Les autorités sud-coréennes saisissent des crypto-monnaies d'une valeur de 3,2 millions de dollars provenant de fausses plateformes d'échange.

La police sud-coréenne a saisi jusqu’à 4,4 milliards de wons de crypto-monnaie détenus par un groupe d’opérateurs de plateformes d’échange illégales profitant des frais de plateforme des utilisateurs.

Selon un rapport de Yonhap, les autorités ont perquisitionné un syndicat qui aurait collecté des centaines de milliards de wons en faisant fonctionner une plateforme d’échange de crypto-monnaie étrangère frauduleuse. La police a arrêté deux entreprises de plateforme d’échange de crypto-monnaie et trois opérateurs pour des violations de la loi sur les transactions de change et de la loi sur les transactions financières électroniques.

« Grâce au suivi des comptes et des actifs virtuels ainsi qu’à la recherche et à la saisie, nous avons récupéré et préservé environ 12,4 milliards de wons d’actifs détenus au nom d’une autre personne par des opérateurs de bureaux de change et des entreprises », a écrit la police dans son communiqué.

Lors de la descente, les autorités ont confisqué 3,2 millions de dollars en Ethereum (ETH) conservés dans des portefeuilles crypto par les suspects. Les coupables auraient tenté de les blanchir dans l’espoir de les cacher aux autorités d’investigation.

Le groupe aurait exploité des plateformes d’échange de crypto-monnaies illégalement en recevant de l’argent de clients potentiels et en les échangeant manuellement via une plateforme d’échange séparée appelée Nettel Pay pendant les six dernières années.

Les autorités ont confirmé que trois bureaux de change non enregistrés avaient effectué des transactions totalisant 943,4 milliards de wons en utilisant des techniques de fraude sur les plateformes d’échange de cryptomonnaie. Le volume des transactions accumulé grâce à cette opération illégale est équivalent à environ 694,5 millions de dollars.

Grâce aux frais de plateforme, le groupe sud-coréen a réussi à lever jusqu’à 25,7 milliards de wons, soit environ 18,92 millions de $.

Au cours de l’enquête, le parquet a confirmé que les fonds reçus des victimes de la fraude avaient été convertis en Nettel Pay et utilisés sur des sites de jeux d’argent à l’étranger, et a lancé une enquête.

En février, les procureurs sud-coréens ont lancé une unité d’enquête conjointe dédiée aux crimes liés aux actifs virtuels. L’unité est principalement composée de procureurs et de régulateurs financiers de la Commission des services financiers et du Service de supervision financière.