ZachXBT informó sobre la detención de un sospechoso por el robo de 4100 BTC al prestamista Genesis - ForkLog: criptomonedas, IA, singularidad, futuro

# ZachXBT informó sobre el arresto de un sospechoso del robo de 4100 BTC al prestamista Genesis

La policía supuestamente ha detenido al hacker relacionado con el robo de $243 millones a uno de los prestamistas de Genesis. Así lo afirmó el detective on-chain ZachXBT.

«El ciberdelincuente británico Danny / Meech, también conocido como Danish Zulfiqar (Khan), al parecer ha sido detenido por las fuerzas del orden y sus criptoactivos han sido incautados», escribió.

Como prueba, ZachXBT señaló una dirección de Ethereum en la que se congelaron unos 18,58 millones de dólares en criptomonedas. Según el experto, la cartera pertenece al sospechoso.

«Varias direcciones que estoy rastreando, relacionadas con él, transfirieron fondos a [esta cartera] siguiendo un patrón típico de incautaciones por parte de las autoridades», explicó el detective on-chain.

También señaló que Zulfiqar “fue visto por última vez en Dubái”. Supuestamente, su villa fue registrada.

Otros afectados también han sido detenidos. Como prueba indirecta, ZachXBT mencionó el hecho de que varios contactos del hacker “han dejado de responder en los últimos días”.

En el momento de la publicación de la noticia, no se habían emitido declaraciones oficiales ni por parte de la policía de Dubái ni de los reguladores de los EAU. En los medios locales tampoco hay información potencialmente relacionada con el hacker o su arresto.

Contexto

ZachXBT es el autor de la investigación sobre uno de los robos más sonados en la criptoindustria, cuya víctima fue el prestamista Genesis.

Los estafadores se hicieron pasar por el soporte de Google, convencieron a la víctima para restablecer la autenticación de dos factores en su cuenta de la plataforma Gemini y, mediante un software especial, obtuvieron control total sobre el dispositivo. Como resultado, obtuvieron las claves privadas y transfirieron 4064 BTC a través de exchanges y mixers.

En septiembre de 2024, gracias a la información proporcionada por el experto, el FBI arrestó a tres sospechosos con los alias Greavys, Wiz y Box (posteriormente identificados como Malone Lam, Vir Chetal y Jhandiel Serrano). Todos ellos eran gamers y hackers autodidactas.

Desde entonces, las autoridades estadounidenses han iniciado una serie de casos relacionados con el grupo criminal. El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a dos de sus miembros de fraude con criptomonedas por $230 millones. Más tarde se supo que las autoridades acusaron a los estafadores de organizar un esquema de $263 millones, que incluía el robo de más de 4100 BTC a Genesis.

Según la investigación, los fondos robados se gastaron en coches de lujo, viajes y clubes nocturnos.

Recordemos que en octubre ZachXBT reveló un esquema de robo de $3 millones en XRP de la cartera de un estadounidense de edad avanzada.