El misterio de los 194,000 BTC: Dentro del mayor caso de fraude Cripto en China

Una cacería de hombres que duró una década acaba de terminar. Qian Zhimin—un nombre en gran parte desconocido fuera de China hasta ahora—fue condenado a 11 años y 8 meses por orquestar uno de los esquemas Ponzi más descarados del mundo cripto.

Los números son asombrosos:

El Crimen: Ella defraudó a 128,000 inversores chinos a través de una plataforma de inversión P2P, supuestamente desviando miles de millones en fiat. Los ahorros de las víctimas se convirtieron en su munición.

El Juego de Bitcoin: Durante el mercado bajista de 2017, utilizó ese capital robado para acumular aproximadamente 194,000 BTC, lo que representa más del 1% del suministro circulante de Bitcoin en ese momento. Para dar contexto, eso es significativamente más de lo que se cree que posee personalmente Satoshi Nakamoto.

La Escapatoria: Usando pasaportes falsificados e identidades de respaldo, desapareció en Europa durante 11 años. Un diario filtrado reveló su “plan de regreso de 6 años,” sugiriendo que pretendía esperar el mercado bajista y reaparecer cuando las criptomonedas se recuperaran. Incluso predijo que Bitcoin alcanzaría los $40k–$55k para 2021 (, pero finalmente alcanzó los $69k).

La Pregunta No Resuelta: Esos 194,000 BTC están ahora en un limbo legal. Con un valor estimado que supera los $7 mil millones a los precios de hoy, el debate central sigue siendo: ¿deberían ser devueltos a las víctimas defraudadas? ¿O se han convertido efectivamente en una fortuna fantasma atrapada en un limbo de litigios y ejecución?

Este caso expone una vulnerabilidad crítica en los primeros años de las criptomonedas: la falta de marcos de KYC significaba que enormes flujos de capital podían ocultarse tras orígenes cuestionables. También es un recordatorio de que por cada historia de éxito de Bitcoin, hay víctimas de fraude cuyas pérdidas permanecen sin remedio.