La policía ucraniana desmantela una gran red de estafas de Cripto en Jmelnitski

Las fuerzas del orden en Ucrania desmantelaron recientemente una sofisticada operación de fraude con criptomonedas el 16 de octubre de 2025. La Policía Nacional de Ucrania desmanteló a una banda criminal que defraudó a decenas de locales a través de un clásico manual de estafa de salida.

Esto es lo que sucedió: La banda se hizo pasar por asesores de inversión en redes sociales y sitios web falsos, atraindo a las víctimas con promesas de un 300% de retorno anual en activos cripto falsos. ¿El dinero? Desaparecido. ¿Los “activos digitales”? Pura ficción.

Los Números:

• 4 sospechosos arrestados ( edades 25-45)
• 2 millones+ de grivnas en efectivo confiscadas
• Documentos falsos, tarjetas bancarias y computadoras confiscadas
• Evidencia de transferencias a cuentas bancarias extranjeras recuperadas

La tripulación operó de manera sistemática: conocían su manual de operaciones. Pero los policías también. Con la participación de la policía cibernética y el SBU, las autoridades rastrearon toda la operación y actuaron.

¿Qué pasa ahora: Cada sospechoso enfrenta hasta 8 años de prisión por fraude y lavado de dinero.

La verificación de la realidad: Esto no es un caso aislado. Las estafas de criptomonedas están evolucionando, pero también lo está la respuesta de las fuerzas del orden. Si una inversión promete retornos garantizados del 300%, eso es una señal de alerta. Siempre verifica a través de registros oficiales antes de invertir dinero en cualquier cosa. Las criptomonedas ofrecen oportunidades reales, pero también atraen a depredadores reales.