A medida que la encriptación de fraudes se extiende, la Interpol ha elevado las redes de estafas a una amenaza global.

PANews 28 de noviembre, según Decrypt, la Interpol aprobó esta semana en la asamblea general celebrada en Marrakech una resolución que reconoce oficialmente que el fraude relacionado con Activos Cripto se ha convertido en el núcleo de una vasta industria de engaños, y ha catalogado esta red como una amenaza de crimen transnacional. Actualmente, las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo están intensificando la coordinación y el control sobre el flujo de fondos. Estas redes criminales cometen delitos mediante la trata de personas, el fraude en línea y el trabajo forzado, con víctimas de más de sesenta países. Los delincuentes a menudo utilizan ofertas de trabajo bien remunerados en el extranjero como cebo para engañar a las víctimas y llevarlas a lugares ilegales, forzándolas a participar en actividades ilegales como phishing por voz, estafas románticas, fraudes de inversión y estafas relacionadas con Activos Cripto. Las bandas de estafadores reclutan víctimas con ofertas de trabajo falsas, las trasladan a lugares ilegales y las obligan a cometer delitos. Utilizan tecnología avanzada para “engañar a las víctimas y encubrir sus actividades delictivas”, y estas redes de crimen transfronterizo tienen una “alta adaptabilidad”. El modelo de centro de estafa llamó inicialmente la atención internacional en el sudeste asiático, y ahora se ha extendido a algunas regiones de Rusia, Colombia, así como a países de la costa este de África y algunas áreas del Reino Unido. El Departamento del Tesoro de EE. UU. cortó sus vínculos financieros con el Grupo Huyhong de Camboya en mayo de este año, acusándolo de estar involucrado en el lavado de dinero de 4 mil millones de dólares a través de un Lavado de ojos. Este mes, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha formado un grupo de trabajo especial en colaboración con múltiples agencias, y esta resolución de Interpol marca la entrada de la cooperación en la aplicación de la ley global en una nueva fase.