تقرير للأمم المتحدة يسلط الضوء على دور تيثر المتزايد في غسل الأموال في جنوب شرق آسيا

جاي براتاب

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 15, 2024 02:06 EST | 1 دقيقة قراءة

الإفصاح: العملات المشفرة هي فئة أصول عالية المخاطر. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية ولا تشكل نصيحة استثمارية. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. قد نستخدم الروابط التابعة داخل المحتوى الخاص بنا ، ونتلقى عمولة.المصدر: AdobeStockفي تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، تم تحديد Tether ، أحد أكبر العملات المستقرة في العالم Tether ، كأداة بارزة يستخدمها غاسلو الأموال والمحتالون العاملون في جنوب شرق آسيا.

يسلط التقرير الضوء على الاستخدام المتزايد لعملة Tether المستقرة USDT كطريقة مفضلة للأنشطة غير المشروعة ، مما يثير مخاوف بين سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية.

ويسلط تقرير الأمم المتحدة، الذي نشر يوم الاثنين، الضوء على الزيادة المقلقة في عمليات الاحتيال المرتبطة بتيثر، بما في ذلك المخططات التي تتلاعب بالعلاقات الرومانسية الكاذبة لكسب ثقة الضحايا قبل إقناعهم بتحويل مبالغ كبيرة - وهو تكتيك يعرف باسم “ذبح الخنازير”، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

أصبح Tether خيارا مفضلا لغاسلي الأموال

ووفقا للتقرير، لاحظت السلطات نموا سريعا في فرق غسيل الأموال المتطورة وعالية السرعة المتخصصة في استخدام تيثر للمعاملات السرية.

أدى تطور العملة المشفرة ، إلى جانب التطورات التكنولوجية الأخرى ، إلى دفع عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا إلى استغلال كازينوهات السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.

يشير التقرير إلى أن منصات المقامرة عبر الإنترنت ، لا سيما تلك التي تعمل بشكل غير قانوني ، أصبحت طرقا شائعة لغاسلي الأموال القائمة على العملات المشفرة ، مع كون USDT خيارا مفضلا.

وعلق جيريمي دوغلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الوضع قائلا:

“لقد خلقت الجريمة المنظمة بشكل فعال مصرفيا موازيا باستخدام تقنيات جديدة ، كما أن انتشار الكازينوهات على الإنترنت غير المنظمة بشكل فضفاض أو غير منظم تماما ، جنبا إلى جنب مع العملات المشفرة ، قد زاد من حدة البيئة الإجرامية في المنطقة.”

تفكيك عدة شبكات لغسيل الأموال مرتبطة بالحبال

سمحت Tether ، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، للمتداولين بالتنقل داخل وخارج تداولات العملات المشفرة ، مما يميزها عن العملات المشفرة الأخرى مثل Bitcoin المستخدمة في الغالب للمضاربة.

ويسلط التقرير الضوء على الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات لتفكيك شبكات غسيل الأموال المرتبطة بتيثر، بما في ذلك العملية الناجحة التي قامت بها السلطات السنغافورية التي استعادت 737 مليون دولار نقدا وعملة مشفرة في أغسطس الماضي.

على الرغم من التدقيق التنظيمي وحملات الإنفاذ في الولايات القضائية ، تستمر الجماعات الإجرامية في اعتماد العملة المستقرة الرائدة كطريقة مفضلة لنقل الأموال.

حتى أن بعض الكازينوهات تخصصت في التعامل مع معاملات العملات المستقرة ، مما يؤكد بشكل أكبر على دور العملة المشفرة في الأنشطة المالية غير المشروعة.