Bitzlato يعلق عمليات سحب البيتكوين إلى أجل غير مسمى بعد أن أقر المؤسس بأنه مذنب في تحويل الأموال غير المرخصة

آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023 03:43 EST . 1 دقيقة قراءة

الإفصاح: العملات المشفرة هي فئة أصول عالية المخاطر. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية ولا تشكل نصيحة استثمارية. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. قد نستخدم الروابط التابعة داخل المحتوى الخاص بنا ، ونتلقى عمولة.المصدر: PixabayCrypto Exchange Bitzlazo علقت مؤقتا سحب Bitcoins من منصتها.

وفي منشور على تلغرام نشر يوم الأربعاء، أعلنت بورصة العملات الرقمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها أنها علقت عمليات سحب الرصيد الخاصة ودعم العملاء الفني “كإجراء مؤقت”.

تتعامل Bitzlato حاليا مع جلسات استماع وشيكة تتعلق بالأصول المصادرة لمستخدميها في فرنسا.

“نحن مصممون ومتفائلون بشأن هذه القضية”، قال بيتزلاتو.

تم منح مستخدمي كل من إصدار الويب وتطبيق Bitzlato حق السحب الجزئي إلى عملات البيتكوين الخاصة بهم في 20 مارس. في 14 سبتمبر ، رفعت المنصة حد الأموال إلى 60٪.

بعد اعتقال مؤسسها أناتولي ليجكوديموف في ميامي في 18 يناير ، علقت بورصة العملات المشفرة عملياتها.

وفقا لبيان صحفي صدر في 6 ديسمبر من مكتب المدعي العام الأمريكي ، المنطقة الشرقية من نيويورك ، عالجت Bitzlato أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة ، بما في ذلك الملايين التي تم الحصول عليها من عائدات برامج الفدية. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد البورصة على أنها الطرف المقابل الرئيسي لسوق المخدرات سيئ السمعة Hydra Market ووجد أنها أعلنت عن إجراءات تحديد متساهلة.

أقر Legkodymov بأنه مذنب في إدارة شركة لتحويل الأموال التي تنقل الأموال غير المشروعة وتنقلها.

وفقا للبيان ، روجت Bitzlato لنفسها كمنصة مع الحد الأدنى من متطلبات تحديد هوية المستخدم ، مشيرة صراحة إلى أنه “لا صور شخصية ولا جوازات سفر [are] مطلوب.” عندما طلبت Bitzlato من المستخدمين تقديم الهوية ، سمحت لهم في كثير من الأحيان بتقديم معلومات مرتبطة بمسجلي “رجل القش” علنا.

ونتيجة لذلك ، وافق Legkodymov على إغلاق المنصة والتخلي عن أي مطالبات بحوالي 23 مليون دولار مرتبطة بالأصول المصادرة للبورصة. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، قدم ليجكوديموف التماسا للإفراج عنه.

بعد فترة وجيزة ، بدأ مكتب المدعي العام الفرنسي تحقيقا في الشركة. وفقا ليوروبول ، قامت Bitzlato بتحويل الأصول ذات الصلة بالجريمة التي يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو (1.08 مليار دولار). ويشمل هذا المبلغ 700 مليون دولار من سوق الشبكة المظلمة هيدرا و 15 مليون دولار من مشغلي برامج الفدية.

كجزء من العملية ، صادر ضباط إنفاذ القانون أيضا المحفظة الساخنة للمنصة ، والتي كانت تحتوي على حوالي 35٪ من أموال المستخدمين عبر جميع العملات المشفرة في ذلك الوقت.