القبض على احتيال BitConnect: مصادرة 21.7 مليار روبية مع اعتقال هيئة التحقيقات الهندية لمشغلي عمليات الاحتيال في العملات الرقمية

في حملة واسعة ضد الاحتيال في العملات الرقمية، قامت إدارة التحقيقات الهندية باعتقال اثنين من العناصر الرئيسية المشتبه تورطهم في مخطط بونزي الضخم بيتكونكت الذي نظم عمليات اختطاف وابتزاز وسرقة عبر الحدود. ووفقًا لتقارير من India Today، يُتهم المشتبه بهما — نكونج برفينبهائي بات وسنجي كوتاديا — بالضغط على ضحية للاستيلاء على أصول رقمية ونقدية على نطاق هائل، مما يكشف عن المخاطر الشديدة المرتبطة بمخططات الاستثمار في العملات الرقمية.

كيف خدعت بيتكونكت الملايين: الأساس الزائف للمخطط

روّجت بيتكونكت لنفسها كمنصة استثمار ثورية، مستفيدة من ادعاءات تسويقية متطورة لجذب المستثمرين الأفراد عالميًا. كانت الحجة المركزية للمنصة تدور حول “روبوت تداول تقلبات” خاص بها، والذي زعم أنه يحقق عوائد شهرية تصل إلى 40% — وهو ادعاء استثنائي كان ينبغي أن يثير الشكوك الفورية لدى المستثمرين الأذكياء. بالإضافة إلى هذه الادعاءات الرائدة، نشرت بيتكونكت معدل عائد يومي مزيف بنسبة 1% على موقعها الإلكتروني، مما خلق وهم توليد ثروة ثابت وخالي من المخاطر. تؤكد تحقيقات إدارة التحقيقات الهندية أن جميع هذه الادعاءات كانت مفبركة تمامًا، صممت لتوجيه رؤوس أموال إلى مؤسسة إجرامية تحت ستار تقنية تداول شرعية.

اعتقال العناصر الرئيسية: الكشف عن شبكة الاختطاف والابتزاز

تم احتجاز الشخصين المشتبه بهما لتورطهما في مؤامرة إجرامية عنيفة بشكل خاص — حملة اختطاف وابتزاز منهجية استهدفت ضحية محددة. تحت الضغط، أُجبر الضحية على تسليم 2254 بيتكوين و11000 لايتكوين، بالإضافة إلى حوالي 1.45 مليار روبية نقدًا. ولتضليل مسار الأموال، قام الجناة بتحويل أجزاء من البيتكوين المسروقة إلى إيثريوم (ETH) وتيثر (USDT)، ثم قاموا بتوجيه هذه الأصول المحولة عبر محافظ عملات رقمية متعددة لتجنب الكشف. تظهر هذه الأساليب المعقدة كيف يمكن تسخير العملات الرقمية لتمكين غسيل الأموال عبر الحدود، مما يصعب على السلطات تتبع عائدات الجريمة.

إنجاز استرداد الأصول: تجميد أكثر من 21.7 مليار روبية

يعكس حجم مصادرة الأصول من قبل إدارة التحقيقات الهندية مدى ضخامة العملية الإجرامية بأكملها. حتى الآن، قامت السلطات بتجميد وحجز حوالي 21.7 مليار روبية من الأصول المجمعة — تشمل ممتلكات رقمية، وأسهم، وعقارات، واحتياطيات نقدية. وفي أحدث عملية تنفيذ، تم استرداد حوالي 1.9 مليار روبية. يبرز هذا الإنجاز الكبير في استرداد الأصول مدى ربحية شبكات الاحتيال في العملات الرقمية، وزيادة قدرة الحكومة الهندية على تفكيكها.

التحقيق المستمر والتداعيات للمستثمرين

لا تزال التحقيقات في عمليات بيتكونكت نشطة، مع استمرار السلطات في كشف طبقات إضافية من الشبكة الإجرامية. بالنسبة للمستثمرين حول العالم — سواء المتداولين الأفراد أو المهنيين الذين يقيمون تعرضهم للعملات الرقمية — فإن القضية تذكرهم بواقعية. حتى المحترفون والمستثمرون ذوو الثروات العالية يحتاجون إلى تدقيق دقيق عند تقييم منصات الأصول الرقمية، حيث يمكن أن يُصمم خداع متطور لاستهداف فئات متعددة. تظهر قضية بيتكونكت أن الادعاءات بعوائد استثنائية، خاصة تلك المدعومة بخوارزميات تداول غامضة، تتطلب حذرًا شديدًا وتحققًا مستقلًا قبل استثمار رأس المال.

ETH1.67%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت