تم الحكم على رجل بتهمة الاحتيال في استثمار العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار أمريكي بالسجن لمدة 20 عامًا

ChainCatcher رسالة، وزارة العدل الأمريكية تعلن أن رجلاً يحمل جنسية الصين وسانت كيتس ونيفيس، دارن لي، تم الحكم عليه غيابياً في محكمة المقاطعة الوسطى بكاليفورنيا بالسجن لمدة 20 عاماً كحد أقصى، بالإضافة إلى 3 سنوات مراقبة بعد إخلاء السبيل.

وقالت وزارة العدل إن لي البالغ من العمر 42 عاماً اعترف في نوفمبر 2024 بالمشاركة في مخطط احتيالي عبر الإنترنت يشمل عمليات استثمار مشفرة وغسل أموال، والذي كان يديره مركز احتيال في كمبوديا. لكنه فر في ديسمبر 2025 بعد قطع جهاز تتبع إلكتروني، ولا يزال هارباً حتى الآن.

وكشفت النيابة أن مجموعة الاحتيال تواصلت مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، ومنصات التعارف عبر الإنترنت، لبناء “علاقات مهنية أو عاطفية” لكسب الثقة، واستخدمت منصات تداول مشفرة مزورة ومواقع تصيد لجر الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية؛ وفي بعض الحالات، تنكروا كخدمة عملاء أو دعم فني، وادعوا أنهم يقومون بـ"إصلاح فيروسات" لخداع الضحايا وتحويل أموالهم أو أصولهم المشفرة.

وبموجب اتفاقية الاعتراف، تسبب لي وشركاؤه في خسارة ضحايا بأكثر من 736 مليون دولار، حيث تم غسل 598 مليون دولار من خلال حسابات شركات وهمية أمريكية، وتحويلها إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدر الأموال وتدفقها. وتم اعتباره مشاركاً مباشراً في استلام والتحكم في الأموال المسروقة.

حتى الآن، اعترف 8 من شركائه بالذنب، ويعد لي أول متهم يُحكم عليه بسبب استلامه المباشر للأموال المسروقة. قادت مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية، بمساعدة من وكالات إنفاذ القانون في عدة دول. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أنها ستواصل تعزيز التعاون الدولي، بهدف تسليم لي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.