أبلغت وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا يحمل جنسية الصين وسانت كيتس ونيفيس، داريان لي، قد حُكم عليه غيابياً بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا كحد أقصى بتهمة المشاركة في احتيال عبر الاستثمار في العملات الرقمية عبر الحدود. وأشار الحكم إلى أن لي يشتبه في تورطه مع شركائه في تشغيل العديد من عمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية في مركز احتيال في كمبوديا، حيث قاموا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف ومنصات تداول مزورة لخداع الضحايا. وبلغت قيمة عمليات غسيل الأموال التي تورط فيها أكثر من 736 مليون دولار، منها على الأقل 598 مليون دولار من خلال قنوات شركات وهمية في الولايات المتحدة. فر لي في ديسمبر 2025 بعد قطع جهاز التتبع الإلكتروني، ولا يزال هاربًا، وسيتم تحديد مبلغ التعويض لاحقًا من قبل المحكمة.