تم الحكم على رجل بتهمة الاحتيال في استثمار العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار أمريكي بالسجن لمدة 20 عامًا

في 10 فبراير، أبلغت وزارة العدل الأمريكية أن رجلاً يحمل جنسية الصين وسانت كيتس ونيفيس، يدعى دارن لي، قد حُكم عليه غيابياً في 9 فبراير من قبل محكمة فيدرالية في المنطقة الوسطى بكاليفورنيا بالسجن لمدة 20 عاماً كحد أقصى، بالإضافة إلى 3 سنوات مراقبة بعد الإفراج. وذكرت الوزارة أن لي البالغ من العمر 42 عاماً اعترف في نوفمبر 2024 بالمشاركة في مخطط احتيالي عبر العملات الرقمية على مستوى عالمي، يشتمل على عمليات احتيال وغسل أموال من خلال مزارع احتيال في كمبوديا. لكنّه فر من العدالة بعد قطع جهاز التتبع الإلكتروني في ديسمبر 2025، ولا يزال هارباً حتى الآن. وكشفت النيابة أن مجموعة الاحتيال هذه تواصلت مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، ومنصات التعارف عبر الإنترنت، لبناء «علاقات مهنية أو عاطفية» لكسب الثقة، واستخدمت منصات تداول عملات مزورة ومواقع تصيد لجر الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية؛ وفي بعض الحالات، تنكروا كخدمة عملاء أو فنيين دعم فني، وادعوا أنهم «يصلحون فيروسات» لخداع الضحايا لتحويل الأموال أو الأصول المشفرة. وفقاً لاتفاق الاعتراف بالذنب، تسببت لي وشركاؤه في خسارة ضحايا بأكثر من 73.6 مليون دولار، حيث تم غسل 59.8 مليون دولار من خلال حسابات شركات وهمية أمريكية، وتحويلها إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدر الأموال وتوجيهها. وتم تحديد أن لي شارك مباشرة في استلام والتحكم في الأموال المسروقة. حتى الآن، اعترف 8 من شركائه بالذنب، ويُعد لي أول متهم يُحكم عليه بسبب تلقيه الأموال المسروقة مباشرة. قادت مصلحة الأمن الفيدرالي التحقيق في القضية، بمساعدة من وكالات إنفاذ القانون في عدة دول. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أنها ستواصل تعزيز التعاون الدولي، بهدف تسليم لي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.