محقق بلوكتشين يتتبع موقع الخسارة القصيرة: دروس من المتداول الذي يمتلك 136,15 بيتكوين

القدرة على أن تكون محققًا على السلسلة لتحديد أنشطة التداول المشبوهة أصبحت أكثر أهمية. يكشف تقرير BlockBeats الأخير كيف يمكن لتحليل blockchain تتبع مراكز التداول عالية المخاطر قبل وقوع خسائر كبيرة.

التحليل على السلسلة: انخفاض مركز البيع القصير 136,15 BTC في فخ الرافعة المالية 40x

في 31 يناير، اكتشف فريق محققي بيانات blockchain في BlockBeats متداولًا بحساب باسم ‘Bai Sheng Zhan Shen’ فتح مركز بيع قصير بمقدار 136,15 BTC مع رافعة مالية 40 مرة. تم فتح هذا المركز عند سعر متوسط قدره $83.469,3 لكل BTC، مما يعكس مراهنة ضخمة على انخفاض سعر الأصول الرقمية الأكبر.

استراتيجية البيع على المكشوف بهذه الرافعة العالية تنطوي على مخاطر تصاعدية. عندما يتحرك السوق عكس توقعات المتداول، لا تتوقف الخسائر عند المركز الأساسي فحسب، بل تتعزز بواسطة تأثير الرافعة المالية. في هذه الحالة، يعاني المتداول من خسارة عائمة بقيمة $74.000، مما يدل على أن المركز الحالي بعيد جدًا عن مستوى التعادل.

سجل التداول: كيف يتتبع المحقق على السلسلة أنماط الأرباح والخسائر

من خلال التحقيق الجنائي في blockchain، يمكن للمحقق على السلسلة تتبع جميع آثار معاملات هذا الحساب. تظهر البيانات أن عنوان المتداول السابق سجل خسائر إجمالية من 5 معاملات بقيمة $5.195,36. ومع ذلك، من ناحية أخرى، تم إغلاق جميع مراكز التداول الأخرى بنجاح لتحقيق أرباح، ليصل إجمالي أرباح الحساب إلى $474.000.

يوضح هذا التحليل نمطًا مهمًا: على الرغم من أن سجل المتداول التاريخي كان مربحًا إلى حد كبير، إلا أن قراره بفتح مركز بيع على المكشوف مع رافعة مالية قصوى في الوقت الحالي يعكس تحولًا في الاستراتيجية إلى المخاطرة. عندما يتم تداول BTC بأسعار أقل بكثير من سعر الافتتاح، يكون المتداول عالقًا في مركز خاسر.

الدرس للمستثمرين: فهم مخاطر الرافعة وإدارة المراكز

تُعد هذه الحالة مثالًا مثاليًا على كيفية أن تكون محققًا ذكيًا في سوق العملات الرقمية. على الرغم من أن المتداول لديه سجل حافل بالأرباح، إلا أن استخدام رافعة مالية 40 مرة يوضح أنه لا يوجد ضمان في التداول، بغض النظر عن النجاح السابق. تؤكد الخسارة العائمة البالغة $74.000 في هذا المركز على أهمية إدارة المخاطر الصارمة وتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.

يجب على المستثمرين الذين يرغبون في التعلم من حالات كهذه أن يفهموا أن المحقق على السلسلة لا يقتصر على كشف الأنشطة المشبوهة فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى حول ديناميكيات السوق وسلوك المتداولين ذوي الخبرة. تساعد القدرة على تحليل آثار المعاملات على السلسلة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن تعرضهم للسوق.