ما هو المحتال؟ كيفية التعرف على المحتالين لحماية أصول العملات الرقمية

إذا كنت قد دخلت سوق العملات الرقمية، فمن المؤكد أنك سمعت عن المحتالين – أولئك المحتالين المحترفين الذين يبحثون عن المستثمرين غير المتمرسين. ما هو المحتال؟ ببساطة، هو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمليات احتيال بهدف الاستيلاء على أصول العملات الرقمية للآخرين. في ظل تطور الإنترنت، أصبحت طرق الاحتيال التي يستخدمها المحتالون أكثر تطورًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لمجتمع المستثمرين العالمي.

ما هو المحتال وكيف يعمل في سوق العملات الرقمية

المحتال (المحتال) يستخدم أساليب ذكية لجذب ثقة المستثمرين. معظم ضحايا المحتالين لا يدركون أنهم تعرضوا لعملية احتيال إلا بعد فقدان أموالهم. بعضهم حتى يعلم أنه يتعرض لعملية من المحتال لكنه يشارك على أمل تحقيق أرباح عالية – هذا النفس “المقامرة” هو نقطة الضعف التي يستغلها المحتال.

حجم عمليات المحتال لا يقتصر على بلد واحد، بل يمكن أن يمتد في جميع أنحاء العالم، مع ملايين الضحايا المحتملين. أحد النماذج الكلاسيكية التي يستخدمها المحتالون هو نموذج بونزي – حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين الأوائل، مما يخلق وهم أرباح حقيقية. عندما يتوقف دخول مستثمرين جدد أو يصبح عدد الأعضاء كبيرًا جدًا، ينهار النظام ويختفي المحتال مع أموال الجميع.

أشكال الاحتيال الشائعة للمحتالين

المحتال عبر ICO المزيف

هذه حيلة شائعة منذ طفرة ICO في عام 2017. يقوم المحتالون بإطلاق مشروع عملة رقمية جديد مع وعود مغرية، ويستأجرون مؤثرين للترويج، ويبنون سمعة لجمعة رأس المال عبر ICO. بعد جمع مبلغ كبير، يختفي المحتالون بالمشروع ويستولون على الأموال.

كيفية التعرف على مشروع أنشأه المحتال:

• لا يوجد حل واضح أو ميزات تطبيق عملية
• فريق التطوير مجهول الهوية، يفتقر إلى الخبرة أو لديه سجل احتيالي
• الموقع الإلكتروني/الورقة البيضاء ضعيفة، غير احترافية
• خارطة الطريق غير مكتملة أو غامضة
• المشروع يفتقر إلى المصداقية، ولا يهتم بالمجتمع

المحتال يسحب السيولة على DEX

على منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap، Sushiswap، PancakeSwap، يستغل المحتالون ميزة السيولة لتنفيذ خدعة. في البداية، يبدو المشروع محترفًا ومنظمًا، ولكن بعد إدراجه على المنصة وجمع السيولة، يقوم المحتال بسحب كامل السيولة، مما يتسبب في خسارة المستثمرين لرأس مالهم بالكامل.

علامات التحذير:

• السيولة منخفضة أو غير مستقرة
• وعود بمعدلات فائدة عالية جدًا (غير واقعية)
• قفل أو تقييد وظائف الشراء والبيع
• المحتال يختراق المشروع لبيع كمية كبيرة من الرموز

استراتيجيات الوقاية من المحتال للمستثمرين

لتجنب أن تصبح ضحية للمحتال، يحتاج المستثمر إلى اتخاذ خطوات فحص أساسية:

البحث العميق عن المشروع: فهم حل المشروع، هل هو بحاجة فعلاً إلى تقنية Blockchain أم لا؟ كيف تم بناء المجتمع؟ كيف هو اقتصاد الرموز (Tokenomics)؟

فحص العقود الذكية: استخدام أدوات عبر الإنترنت لفحص عنوان العقد، والكشف عن حاملي الرموز أو المؤسسين الذين قد يكون لديهم علامات سلبية تؤثر على المشروع.

التحقق من الموقع الإلكتروني: عند ربط المحفظة بموقع إلكتروني، دائمًا تحقق من أن الموقع موثوق وآمن. واحدة من الطرق لحماية الأصول هي إلغاء صلاحيات الوصول بعد عدم الحاجة، لتجنب استغلال المحتالين وسرقة الأصول.

هناك العديد من الأدوات التي تساعد على فحص المشاريع – من منصات تحليل blockchain إلى أدوات اكتشاف الرموز المزيفة. استخدام هذه الأدوات بشكل منتظم هو عادة جيدة للحماية من المحتالين.

الخلاصة

ما هو المحتال؟ ليس فقط أولئك الذين يقومون بعمليات احتيال، بل هو تحدٍ كبير لمجتمع المستثمرين في العملات الرقمية. فهم كيفية عمل المحتال، والتعرف على أشكال الاحتيال، وتطبيق تدابير الوقاية سيساعدك على حماية أصولك بشكل فعال. كن دائمًا يقظًا، وابحث جيدًا قبل الاستثمار، وتذكر أنه إذا كانت الفرصة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهي قد تكون من عمل المحتالين. نتمنى لك استثمارًا آمنًا وناجحًا!