الباحثون يتتبعون رويا إغناتوفا في جنوب أفريقيا: أدلة رئيسية في أكبر عملية احتيال في العملات الرقمية

لا تزال السلطات الدولية تلاحق Cryptoqueen Ruja Ignatova، مهندسة مخطط بونزي لـ OneCoin الذي احتيال على ملايين المستثمرين. وفقًا لتحقيقات ألمانية جديدة، قد تكون البلغارية المتعلمة في أكسفورد تقيم في منطقة حصرية بالقرب من كيب تاون، جنوب أفريقيا، بعد اختفائها في أكتوبر 2017. على الرغم من أن مكان وجودها أثار نظريات تكهنات لسنوات، إلا أن وكالات التحقيق الألمانية تعمل على فرضية أن Ruja Ignatova لا تزال على قيد الحياة.

التحقيق الألماني: الأدلة تشير إلى جنوب أفريقيا

أكدت Sabine Dässel، ممثلة مكتب التحقيقات الجنائية في شمال الراين-وستفاليا (LKA) بألمانيا، في وثائقي WDR “Die Kryptoqueen” أن جميع الأدلة تؤدي إلى عاصمة جنوب أفريقيا. المنطقة التي يُعتقد أن Ruja Ignatova تختبئ فيها معروفة بجذبها للمجرمين الفارين دوليًا وتوفير عقارات محصنة للغاية تسهل إخفاء الهوية.

حدد المحققون نمطًا هامًا: قام Konstantin Ignatov، شقيق Ruja Ignatova، بعد اختفاء أخته بعدة رحلات إلى كيب تاون، مما دفع المحققين إلى التكهن بأنه كان يتلقى تعليمات مباشرة منها. اعتُبر هذا التحرك مؤشرًا حاسمًا على أن Ruja Ignatova كانت لا تزال تنسق أنشطتها من المدينة الجنوب أفريقية.

الرقم الضخم: 4.3 مليار دولار في عمليات الاحتيال

بين 2014 و2017، نظمت Ruja Ignatova وشبكتها من المتعاونين أحد أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ في مجال العملات الرقمية. تم خداع المستثمرين وعودًا بعوائد استثنائية من خلال OneCoin، وهي عملة مشفرة وهمية تمامًا لم تكن موجودة حتى على بلوكتشين حقيقي. بلغ إجمالي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه حوالي 4.3 مليار دولار.

عند فرارها، يُقال إن Ruja Ignatova سرقت 500 مليون جنيه إسترليني، وهي موارد سمحت لها بتمويل هروبها وتأمين هويات مزورة. ترك اختفاؤها فراغًا تشغيليًا في المخطط، على الرغم من أن شبكتها استمرت في العمل لفترة من الزمن تحت إشراف شركائها.

روابط مظلمة مع الجريمة المنظمة البلغارية

كشف الوثائقي الألماني عن علاقات معقدة بين Ruja Ignatova وشخصيات من الجريمة المنظمة البلغارية، خاصة مع Hristoforos Nikos Amanatidis (المعروف باسم Taki). على الرغم من أن Amanatidis لم يُدان رسميًا بأي جريمة، يُزعم أنه استخدم هيكل OneCoin لغسل أرباح من أنشطة إجرامية.

طوال سنوات، انتشرت نظرية أن Taki أمر بقتل Ruja Ignatova في اليونان خلال 2018. ومع ذلك، استبعد وثائقي WDR هذه الفرضية بعد التحقق من معلومات LKA التي أشارت إلى أن القاتل المزعوم كان في السجن وقت الحادث المزعوم. كما أن تحقيقات أخرى لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات.

قدم Duncan Arthur، مصدر المعلومات الرئيسي في عمليات OneCoin، شهادات إضافية للمخرجين، وكشف أن Konstantin Ignatov كان يتواصل بانتظام مع أخته بعد 2017. تعزز هذه الشهادة فرضية أن Ruja Ignatova لا تزال على قيد الحياة.

المطاردة الدولية وتصعيد المكافآت

لا تزال إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) تصنف Ruja Ignatova ضمن قائمة العشرة المطلوبين الأكثر بحثًا في العالم. وباعترافها بخطورة القضية، زادت الوكالة الأمريكية مؤخرًا المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها من 100,000 دولار إلى 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحققون أن Ruja Ignatova ربما خضعت لعمليات تجميل لتغيير مظهرها بشكل كبير وإعاقة التعرف عليها.

تواجه حاليًا تهمًا رسمية بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية في عدة ولايات قضائية: الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، والهند.

مصير المتعاونين: أحكام رادعة

بينما لا تزال Ruja Ignatova هاربة، واجه شركاؤها العدالة. يُحكم على Karl Greenwood، أحد مؤسسي المخطط، بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال. أُدينت Irina Dilkinska، المسؤولة القانونية عن العملية، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. حصل Mark Scott، محامٍ آخر متورط، على 10 سنوات سجن بعد الشهادة الحاسمة من Konstantin Ignatov.

تعاون Konstantin Ignatov، الذي تولى مؤقتًا عمليات OneCoin بعد اختفاء أخته، مع FBI وأمضى ثلاث سنوات في سجن أمريكي. أدى تعاونه إلى إصدار أحكام أشد على شركاء آخرين، رغم أن حكمه خُفّض بسبب تصريحاته.

لا تزال مطاردة Ruja Ignatova واحدة من أكثر التحقيقات الجنائية نشاطًا على الصعيد الدولي، مع تنسيق جهود من وكالات متعددة في محاولة لتحديد مكانها واعتقالها كأكثر المطلوبين في قطاع العملات الرقمية.