رفعت محكمة اتحادية أمريكية عقوبة شديدة على Rui-Siang Lin، مؤسس “السوق المجهول” (Incognito Market)، لقيامه بتشغيل منصة تجارة مخدرات على الإنترنت المظلم تعتمد على العملات المشفرة، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا ومصادرة 105,045,109 دولارًا من الأرباح غير المشروعة. يُعتبر هذا القضية واحدة من أخطر حالات تطبيق القانون على “أسواق المخدرات على الإنترنت المظلم” باستخدام العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
وكشفت مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك أن منصة Incognito Market، التي كانت تعمل منذ أكتوبر 2020 حتى إغلاقها في مارس 2024، اعتمدت على نظام دفع بالعملات المشفرة وآلية تحويل داخلية تسمى “Incognito Bank”، لتقديم خدمات المعاملات المجهولة للمستخدمين حول العالم، حيث أتمت أكثر من 640,000 عملية، وبلغ إجمالي المبالغ المتداولة أكثر من 1.05 مليار دولار، وبلغ عدد المشترين المسجلين أكثر من 400,000، والبائعين أكثر من 1800.
وأظهرت التحقيقات أن المواد غير القانونية التي كانت تُباع على المنصة كانت تتركز على المخدرات، بما في ذلك الهيروين، الكوكايين، LSD، MDMA، الميثامفيتامين، الكيتامين، البارابروكسيفين، والأدوية المزيفة المصنفة كأدوية وصفة طبية. ومن بين هذه المواد، كانت كميات كبيرة من “الهيدروكودون” في الواقع تحتوي على فينتانيل، مما أدى مباشرة إلى وفاة شخص واحد على الأقل، وأثر على مئات الآلاف من الأسر.
وأشارت القاضية كولين مكماهون أثناء النطق بالحكم إلى أن سلوك Rui-Siang Lin يشكل “إمبراطورية دولية من المخدرات الرقمية”، وأكدت على استغلاله لخصائص عدم الكشف عن الهوية في تقنية البلوكشين لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية. وكشفت النيابة أيضًا أنه قبل إغلاق المنصة، قام Lin بالاستيلاء على أموال المستخدمين وحاول ابتزازهم من خلال تهديدهم بنشر سجلات المعاملات.
وتتوافق هذه القضية مع العديد من عمليات إنفاذ القانون الأخيرة ضد “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، بما في ذلك مصادرة أصول أدوات التشفير مثل Helix وBidenCash. وأكدت السلطات الأمريكية أنها ستواصل تعزيز الرقابة والملاحقة على “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، و"قنوات غسيل الأموال بالبيتكوين"، وأنظمة الدفع المجهولة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
