السلطات الأمريكية تعتقل اثنين من الهنود بتهم غسيل الأموال

السلطات الأمريكية اعتقلت مواطنين هنديّين بتهم غسيل الأموال

المحتويات الاحتيالات المزعومة وتأثيرها على ضحايا الولايات المتحدة الشبكة العالمية وعمليات غسيل الأموال إجراء المديرية ضد مراكز الاتصال غير القانونية تيجاس باتيل ونافيا بهات، اللذان يُشتبه في تورطهما في عمليات احتيال واسعة النطاق تستهدف المواطنين الأمريكيين، يواجهان عدة تهم بغسيل الأموال

لقد أثارت مشاركتهم في شبكة استغلت الضحايا في عدة ولايات أمريكية اهتمامًا بتحقيق جارٍ يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

الاحتيالات المزعومة وتأثيرها على ضحايا الولايات المتحدة

يُتهم باتيل وبهات بلعب أدوار رئيسية في شبكة مسؤولة عن مجموعة من الاحتيالات عبر أوهايو، ميشيغان، بنسلفانيا

شملت الاحتيالات أنشطة احتيالية على PayPal، مخططات إصلاح أجهزة كمبيوتر مزيفة من مايكروسوفت، وعمليات احتيال على الأصول الرقمية تشمل البيتكوين

تم توجيه الضحايا لإجراء المدفوعات بطرق غير تقليدية مثل العملات المشفرة، قضبان الذهب، أو مبالغ كبيرة من النقود.

كشفت وثائق المحكمة أن امرأة في توليدو تعرضت للخداع وسلمت أكثر من 40,000 دولار بعد أن قيل لها خطأً أن المال ضروري لتحقيق مزعوم من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)

أدت هذه الاحتيالات إلى خسائر مالية كبيرة لمقيمين في الولايات المتحدة، مما دفع السلطات إلى تكثيف تحقيقها مع المشتبه بهم وصلاتهم.

الشبكة العالمية وعمليات غسيل الأموال

ربطت السلطات الفيدرالية أفعال باتيل وبهات بشبكة دولية أوسع متورطة في غسيل الأموال

قاد فريق Cyber في قسم كليفلاند بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق، الذي كشف عن حركة غير قانونية وإخفاء للأموال المكتسبة من خلال أنشطة احتيالية

امتدت نطاق العملية إلى ما وراء الحدود الأمريكية، مع ذكر عدة شركاء في الجريمة في وثائق المحكمة كوسطاء يدعمون الشبكة.

كان المشتبه بهما حاضرين في المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة، حيث تنازل باتيل عن حقه في جلسة استماع أولية. لا تزال بهات، التي يُقال إنها طالبة في جامعة توليدو، قيد الاحتجاز بموجب أمر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE). من المقرر أن يعقد باتيل جلسة احتجاز في 6 فبراير، مع توقعات لمزيد من الإجراءات القانونية.

إجراء المديرية ضد مراكز الاتصال غير القانونية

في تطور ذي صلة، أجرت إدارة التحقيقات الفيدرالية الهندية (ED) عمليات بحث في عدة مواقع في دلهي، بنجاب، وهاريانا

ركزت هذه العملية على مراكز الاتصال غير القانونية التي كانت تخدع مواطنين أجانب، خاصة المقيمين في الولايات المتحدة

كشفت التحقيقات، التي دعمها جهاز الاستخبارات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن هذه المراكز استهدفت الضحايا من خلال انتحال صفة وكلاء الدعم الفني وادعاء الانتماء إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).

أسفرت إجراءات الـED عن مصادرة العديد من الأجهزة الرقمية، والنقد، ووثائق تربط المشتبه بهم بالخطط الاحتيالية

كما كشفت التحقيقات أن بعض الأموال غير المشروعة تم غسيلها من خلال استثمارات عقارية

سلطت جهود الـED الضوء على البعد الدولي لشبكة الجرائم المالية ودور مراكز الاتصال غير القانونية في تسهيل الاحتيال.

تسلط اعتقالات باتيل وبهات، بالإضافة إلى حملة الـED على مراكز الاتصال غير القانونية، الضوء على تزايد القلق بشأن الاحتيالات الدولية وعمليات غسيل الأموال. تواصل السلطات الأمريكية تعزيز جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع ضمان محاسبة المتورطين في الاحتيال المالي. لا تزال التحقيقات جارية، مع توقع المزيد من الاعتقالات مع ظهور مزيد من التفاصيل.