مشهور الإنترنت Zhu يواجه تهم غسيل أموال في فضيحة JPEX في هونغ كونغ: أكثر من 18.8 مليون دولار هونغ كونغ متورطة

أدى بداية يناير 2025 إلى تطورات جديدة في فضيحة تداول الأصول الافتراضية المستمرة في هونغ كونغ JPEX. تم توجيه تهم إضافية لنجمة الإنترنت Zhu Jiahui، والمعروفة باسم “السيد Zhu”، بثلاث تهم جديدة تتعلق بغسل الأموال، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في الإجراءات القانونية. تسلط التهم الجديدة الضوء على شبكة مالية معقدة كانت السلطات تكشف خيوطها منذ الكشف عن المنصة غير المرخصة في عام 2023.

فك لغز احتيال JPEX: كيف وقع Zhu في الشبكة

انطلقت فضيحة JPEX في البداية عندما اكتشفت الجهات التنظيمية والشرطة في هونغ كونغ أن منصة تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة قد نظمت خطة احتيال متطورة. تم تجنيد العديد من المشاهير والمؤثرين على الإنترنت، بمن فيهم Zhu، كمروجين لجذب المستثمرين الأفراد لإيداع الأصول على المنصة. أسفرت الخطة عن خسائر كبيرة للمستثمرين وأدت إلى واحدة من أكبر التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة في هونغ كونغ. مع تعمق السلطات في التحقيق، أصبح الدور المركزي لـ Zhu في الترويج وربما تسهيل تدفقات الأموال واضحًا بشكل متزايد.

أحدث التهم الموجهة إلى Zhu: ثلاث تهم بغسل الأموال

وجهت السلطات رسميًا إلى Zhu ثلاث تهم بغسل الأموال فيما يتعلق بمشاركته في المخطط. بعد منحه الكفالة، ينتظر Zhu المحاكمة بينما يبني المدعون قضيتهم. تشير تهم غسل الأموال إلى أن المحققين يعتقدون أن Zhu لم يقتصر على الترويج للمنصة الاحتيالية فحسب، بل شارك أيضًا بنشاط في إخفاء أو نقل العائدات غير المشروعة عبر النظام المالي.

مسار المعاملات: شبكة مالية متعددة البنوك تحت التحقيق

تكشف وثائق المحكمة أن Zhu قام بتسهيل العديد من المعاملات من خلال شبكة من المؤسسات المالية تمتد لما يقرب من ثلاث سنوات، من أواخر 2020 حتى منتصف 2023. تم تدفق أربع معاملات رئيسية بقيمة تزيد عن 18.8 مليون دولار هونج كونجي عبر حساباته في عدة بنوك: ZA Bank، Mox Bank، Li & Fung Bank، وWealth Bank. تشير هذه الترتيبات متعددة البنوك إلى جهد متعمد لتوزيع تدفقات الأموال وربما إخفاء مسار الأوراق. يشكل توقيت ومبالغ هذه المعاملات جزءًا حاسمًا من أدلة الادعاء التي تثبت أن Zhu شارك عن علم في غسل الأموال.

تسلط القضية الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها المؤثرون عند الترويج لمنصات مالية غير منظمة، مع التأكيد على كيف يمكن للاحتيالات في العملات المشفرة أن تتطور إلى جرائم مالية معقدة تشمل مؤسسات وولايات قضائية متعددة.