تم الحكم على موظف في شيامن بتهمة مخطط الاختلاس المرتبط بخسائر التداول بالعملات الرقمية

ظهرت قصة تحذيرية من شيامن تتعلق بموظف في شركة نشر استغل وصوله الإداري لتحويل أموال الشركة إلى أسواق العملات الرقمية عالية المخاطر. ووفقًا لبيانات من نيابة منطقة تونغان في شيامن، فإن الشخص—المعروف باسم Guo—قام بشكل منهجي بإعادة توجيه أكثر من 1.53 مليون يوان من مدفوعات الشركة عن طريق استبدال رموز المعاملات الرسمية ببياناته المالية الشخصية. بين عام 2024 وبداية 2025، تدفقت هذه الأموال المحولة مباشرة إلى المضاربة في العملات الرقمية، مع التركيز بشكل رئيسي على البيتكوين وأصول رقمية أخرى.

كيف عملت خطة الاختلاس

كانت آلية الاحتيال بسيطة لكنها فعالة. من خلال السيطرة على عمليات الطلب والتسوية للمواد التعليمية في شركة النشر المقامة في فوجيان، استبدل Guo رموز QR الخاصة بالشركة ومعلومات الحساب البنكي الرسمية بمعلوماته الخاصة على WeChat وتفاصيل حسابه البنكي الشخصي. سمح له ذلك باعتراض المدفوعات التي كان من المفترض أن تذهب إلى البائعين وإعادة توجيهها إلى حسابات تداول العملات الرقمية الخاصة به. ظلت الخطة غير مكتشفة حتى عام 2025، عندما أدت الت discrepancies في سجلات الشركة إلى فتح تحقيق داخلي، مما أدى إلى استسلامه الطوعي للسلطات.

خسائر العملات الرقمية والعواقب القانونية

على الرغم من أنه جمع في البداية أكثر من 1.53 مليون يوان من خلال الاختلاس، إلا أن أنشطة تداول العملات الرقمية التي قام بها Guo أدت إلى خسائر إجمالية. طبيعة سوق العملات الرقمية المتقلبة والمضاربة تعني أن جميع الأموال المحولة تم تصفيتها في النهاية من خلال صفقات غير ناجحة وانخفاضات السوق. في الحكم، أدانت المحكمة Guo بالاختلاس وفرضت عليه حبسًا لمدة عامين وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية. تؤكد هذه الحالة على المخاطر المزدوجة التي يواجهها الأفراد عند الجمع بين الاحتيال في مكان العمل واستراتيجيات الاستثمار عالية المخاطر في أسواق الأصول الرقمية غير المنظمة.