2026-01-13 19:43:46

تايلاند تكثف الإطار التنظيمي ضد التدفقات المالية غير الرسمية

تقوم تايلاند بتشديد آليات الرقابة على أسواق المعادن الثمينة والعملات المشفرة كجزء من دفع أوسع لمكافحة تدفقات الأموال الرمادية داخل الاقتصاد. يعكس هذا التحرك قلق الحكومة المتزايد بشأن التحركات الرأسمالية غير الرسمية والحاجة إلى تعزيز الشفافية عبر فئات الأصول ذات القيمة العالية.

يغطي هذا التوسع التنظيمي مجالين رئيسيين: رقابة أكثر صرامة على تداول الذهب والمعاملات، بالإضافة إلى مراقبة أكثر شمولاً لنشاطات العملات المشفرة. من خلال توحيد الضوابط على هذه القطاعات التي كانت تقليديًا غير شفافة، تهدف السلطات إلى تحسين الرؤية المالية ومنع تحويل الثروات غير المصرح بها عبر الأصول البديلة.

تشير السياسة إلى التزام تايلاند بالتماشي مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية. من المتوقع أن تتبع متطلبات العناية الواجبة المعززة والتزامات الإبلاغ للمشاركين في سوق العملات المشفرة والمعادن الثمينة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MetaLord420

· منذ 8 س

عاد الأمر مرة أخرى، الحكومة تريد السيطرة على الذهب والعملات... حقًا مزعج جدًا --- هذه الخطوة في تايلاند قوية جدًا، حتى الذهب أصبح تحت المراقبة، كيف يعيش عالم العملات الرقمية --- صراحة، مستوى التنظيم يزداد تشددًا، يجب أن نفكر في كيفية التداول بشكل متوافق مع القوانين --- تدفق الأموال الرمادية... ببساطة، لا يريدون أن يربح الناس بسرعة --- سيأتي تقرير الالتزام مرة أخرى، يجب أن أجهز المستندات --- هذه المرة تستهدف حقًا من يحاول غسل الأموال، نحن المتداولون العاديون في الواقع ليس لدينا مشكلة --- تايلاند جادة، وتراعي المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، هذا إشارة طويلة الأمد --- التحكم في الذهب والعملات معًا، يبدو أنهما يُنظر إليهما كأدوات للتهرب الضريبي --- تكاليف الامتثال ستزيد مرة أخرى، من المحتمل أن لا تتحملها البورصات الصغيرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

zkProofInThePudding

· منذ 8 س

عاد الأمر مرة أخرى، هذه المرة حان دور تايلاند في تنظيم العملات المشفرة والذهب... المنطقة الرمادية أصبحت أصعب وأصعب للاختلاط فيها --- الحكومة بدأت تراقبنا مرة أخرى، متطلبات الامتثال لا تنتهي أبدًا --- هذه الخطوة من تايلاند، أعتقد أن العالم كله يتعلم منها... هل لا زلنا بعيدين عن الشفافية الكاملة --- تنظيم الذهب والعملات المشفرة معًا، لماذا؟ هل الأمر حقيقي أم مجرد خوف؟ --- هل ستزيد متطلبات العناية الواجبة مرة أخرى؟ هل ستتم مراقبة المحافظ؟ --- هل المعايير الدولية تهدف إلى الحماية أم التقييد... لا أستطيع فهم الأمر تمامًا --- لقد انتهى الأمر، جميع دول آسيا بدأت تتبع الخطوة، لا فائدة من تغيير المكان --- المشكلة أن الأموال الرمادية لن تُحكم أبدًا، فقط تتغير طرق تدفقها --- تايلاند بدأت تتشدد، على أصدقائنا هناك أن يكونوا حذرين

شاهد النسخة الأصليةرد0

LayerZeroHero

· منذ 9 س

دولة أخرى على وشك دخول عالم العملات الرقمية، الأمور لن تكون ممتعة بعد الآن

شاهد النسخة الأصليةرد0

DAOTruant

· منذ 9 س

泰国这波操作，金子和币都盯上了，灰色产业没活路啊 --- 又来了又来了，合规的名义下继续收紧，散户倒霉 --- 这下好玩了，想洗钱都得走正规军，离岸账户还有存活空间吗？ --- 泰国跟风欧美反洗钱，真的假的，自己家里清不清楚呢 --- 妈呀一起管制金和币，就是怕民众资产转移吧，说得好听 --- 国际标准这个梗又来了，每次都这样说，然后就是冻卡没收 --- 现在连贵金属都不放过，下一个是不是要管房产了，怎么交易啊 --- 报告义务疯狂加码，交易成本又要上升了，散户哭晕 --- 感觉是在堵漏洞，灰色地带被一个个压缩，抱紧稳定币吧 --- 凭什么啊，我的资产为什么要这么多人监管，又不违法

رد0