2025-12-29 05:42:21

تقوم السلطات الفيدرالية بتكثيف تحقيقاتها في عملية احتيال كبيرة في مينيسوتا بعد سلسلة من الاتهامات والإدانات الأخيرة. ووفقًا للتقارير، يصف المحققون المخطط الذي تم الكشف عنه بأنه مجرد "طرف من جبل جليدي كبير جدًا" — مما يشير إلى أن النطاق الفعلي للنشاط الاحتيالي قد يكون أوسع بكثير مما يبدو في البداية.

يشير التحقيق الموسع إلى أن قوات إنفاذ القانون قد حددت أنماطًا وارتباطات تشير إلى شبكة أوسع من الاحتيال. مع تأكيد العديد من الإدانات بالفعل، يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبني قضايا بشكل منهجي ضد مشتبه بهم إضافيين متورطين في المخطط.

تؤكد هذه الحالة على التهديدات المستمرة داخل الأسواق المالية وأهمية الرقابة التنظيمية. بالنسبة للمشاركين في التمويل اللامركزي وفضاء العملات الرقمية، تظل أنماط التلاعب والخداع مماثلة مصدر قلق ذات صلة. تظهر التحقيقات أن التمويل التقليدي ليس محصنًا من مخططات الاحتيال المعقدة — وهي حقيقة تستحق المراقبة مع استمرار تطور الصناعة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

PancakeFlippa

· منذ 10 س

قمة جبل الجليد، الرأس الكبير الحقيقي لم يكشف بعد... --- التمويل التقليدي والعملات الرقمية كلاهما من المخاطرة🤦 --- هذا هو المكان الذي يذهب إليه الأمر، ومن المتوقع أن يكون هناك بطيخ كبير العام المقبل --- أليس كذلك، أن الولايات المتحدة بدأت أيضا في تنظيف عصابات؟ --- أشعر أن كل مرة تكون "قمة جبل الجليد"، كم عدد المشاهد المشبوهة هناك؟ --- يجب أن يستمر الإشراف على ذلك، وإلا فلن يختلف عن LUNA العام الماضي --- مفهوم، ما زلت أحقق في المداعبة، والقضية الكبيرة الحقيقية لا تزال قادمة --- لذلك، نحن أكثر حذرا في دائرة العملة، ومن المستحيل الحذر من نفس الروتين --- كيف تشعر أن محتالا يظهر كل شهرين... --- هؤلاء الأشخاص يجرؤون حقا على اللعب، ولا يزال هناك أشخاص لا يزالون يثبطون

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearMarketBuyer

· منذ 10 س

جزء من الجبل الجليدي؟ أمم... هذا فقط البداية الأمور السيئة في التمويل التقليدي أسوأ واحدة تلو الأخرى، لحسن الحظ لدينا الكريبتو مرة أخرى، نفس الكلام "نحن نحميك" ... حسناً هناك مشكلة أخرى في مينيسوتا، متى ستتوقف هذه المشاكل انظر، الأشياء المركزية ستواجه مشاكل عاجلاً أم آجلاً، ولهذا السبب نحتاج إلى اللامركزية واحد يُقبض عليه، والعشرة الآخرون يعلون فوقه، هذه القصة لم تتغير أبداً FBI مشغول، والمستثمرون الأفراد لا زالوا يتعرضون للخسارة، يا للسخرية "قمة الجبل الجليدي" — عندما أسمع هذا أُصاب بالنعاس، هل يمكن أن تقولها مباشرة؟ DeFi ليس جنة، لكنه على الأقل يتمتع بالشفافية هدف التنظيم جيد من حيث الكلام، لكن في الواقع... أنت تعرف

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearMarketHustler

· منذ 10 س

قمة الجليد؟ كم يجب أن يكون حجم هذا الاحتيال، إنه حقًا أمر فظيع خطة الاحتيال في التمويل التقليدي، ستظهر حتمًا في عالم العملات الرقمية، علينا أن نكون أكثر حذرًا مرة أخرى FBI مشغول... يقولون دائمًا إنها مجرد قمة الجليد، والقصص وراءها بالتأكيد أكثر إثارة في مينيسوتا، الأمر كبير جدًا، لا عجب أنهم يحققون بعمق، ويبدو أن هناك يد خفية لم يتم القبض عليها بعد هذا كل شيء؟ كنت أعتقد أنه أكثر تعقيدًا، والخطط مشابهة تمامًا لمجموعات الاحتيال في عالم العملات الرقمية حتى القوات النظامية لا تستطيع حماية أنفسها من الاحتيال، نحن المستثمرون الأفراد يجب أن نكون حذرين هذه القضية كانت بمثابة إنذار للتمويل التقليدي، ويجب على الجميع في عالم العملات الرقمية أن يولوا إدارة المخاطر اهتمامًا كبيرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropHunter9000

· منذ 11 س

وما خفي كان أعظم؟ سأظهر أن الأمر في نيسوتا ليس بهذه البساطة، فلا بد أن هناك أسماكا كبيرة لم تصطاد بعد. لقد شهدنا احتيال التمويل التقليدي لفترة طويلة في دائرة العملات، وقد نضطر إلى تعلم كيفية منعه الآن الأمر جيد، مكتب التحقيقات الفيدرالي مشغول مجددا، آمل حقا ألا يؤثر ذلك على مشروع التمويل اللامركزي... دعونا ننظم هذا الأمر، يبدو من الجيد أن تكون محميا، ومن الحكم أن أقول إنه قبيح، على أي حال، ما زلت متفائلا بشأن مستقبل اللامركزية هل هذه القضية في مينيسوتا كبيرة جدا؟ أريد فقط أن أعرف كم عدد الأشخاص المشاركين، وأشعر أن القصة وراء ذلك أكثر إثارة

شاهد النسخة الأصليةرد0

RektButAlive

· منذ 11 س

冰山一角...明白，这次估计要挖出一堆东西 التمويل التقليدي يلعب نفس اللعبة في عالم الكريبتو، على أي حال كلها طبيعة بشرية هل ستزيد عدد المتهمين في مينيسوتا مرة أخرى؟ متابعة مستمرة إيه، هذا يشبه إلى حد كبير أساليب المشاريع التي هربت سابقًا يجب أن يكون التنظيم جديًا، وإلا ستتكرر الأخطاء بلا نهاية شبكة الاحتيال كبيرة جدًا؟ أعتقد أن الأمر مجرد بداية المشكلة هي متى سيتمكن هؤلاء الأشخاص من أن يُقفل عليهم فعليًا... 冰山一角说得好，后面估计还有更大的故事 التمويل التقليدي يلعب هذه اللعبة منذ عقود، والـDeFi مجرد استلهام منها

شاهد النسخة الأصليةرد0

OldLeekMaster

· منذ 11 س

جبل جليدي من القمة؟ أشعر أن فخاخ التمويل التقليدي أعمق من فخاخ سوق العملات الرقمية --- عاد مرة أخرى، يقولون دائمًا أن DeFi لدينا فوضوي، لكن مسرحية مينيسوتا هذه... حقًا تستحق المشاهدة --- لو قلت لكم، عادةً في مثل هذه القضايا الكبيرة، التحقيقات ستكشف عن خط كامل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي هذه المرة ربما يكون مشغولًا جدًا --- التمويل التقليدي فاسد ومع ذلك يجرؤ على القول إن المحتالين في سوق العملات الرقمية أكثر، أضحك على نفسي --- لماذا لم أسمع عن قضية مينيسوتا؟ أليس من المفترض أن تكون الأخبار عنها منذ زمن طويل مليئة؟ --- جبل جليدي من القمة... هذا التعبير ينطبق حقًا على CeFi و TradFi، أما نحن فربما نكون أكثر شفافية، هاها --- انتظر، هم يتحدثون عن "النموذج والاتصالات"، يبدو أن الشبكة لا تزال بحاجة إلى التوسع، والقضية لا تزال بعيدة جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0