السلطات الهندية تستهدف عملية بونزي للعملات الرقمية استمرت لعقد كامل في مداهمة بـ 21 موقعًا

قامت هيئة التحقيقات الهندية (ED) بمداهمات منسقة في 21 موقعًا عبر كارناتاكا ومهاراشترا وديلي في 18 ديسمبر، مستهدفة منظمة متهمة بتشغيل مخطط احتيالي للعملات الرقمية، وفقًا لبيانات الحكومة.

تم تنفيذ العملية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA)، وركزت على مكاتب ومساكن مرتبطة بـ 4th Bloc Consultants وشركائها. ويدعي المحققون أن المخطط خدع المستثمرين في الهند وخارجها على مدى ما يقرب من عقد من الزمن.

وفقًا لتحقيق هيئة التحقيقات، الذي بدأ من شكوى قدمتها شرطة ولاية كارناتاكا، فإن الجناة المزعومين كانوا يعملون من خلال منصات استثمار وهمية مصممة لتشبه بورصات العملات الرقمية العالمية الشرعية. وذكرت التحقيقات أن هذه المنصات كانت تحتوي على لوحات تحكم شخصية، وأرصدة في الوقت الحقيقي، وتاريخ المعاملات.

استمرار مداهمات هيئة التحقيقات الهندية

ومع ذلك، لم تحدث أي معاملات سوق فعلية خلف الواجهة، وفقًا لهيئة التحقيقات. ووصف المحققون الهيكل بأنه مخطط بونزي أو نموذج تسويق متعدد المستويات (MLM)، حيث يُزعم أن الأموال التي يدفعها المستخدمون كانت تُغسل من خلال المنظمة.

ووفقًا للمحققين، استخدمت المجموعة صورًا لمعلقين معروفين في مجال العملات الرقمية وشخصيات عامة بدون إذن لتعزيز المصداقية. ويُقال إن هذه الشهادات المزيفة كانت تهدف إلى جذب مستثمرين جدد.

ويُزعم أن المخطط كان يدفع للمستثمرين الأوائل عوائد صغيرة لبناء الثقة، وفقًا لهيئة التحقيقات. ثم تم تشجيع الضحايا على استثمار مبالغ أكبر وتوظيف أعضاء جدد من خلال مكافآت الإحالة. واستخدمت المنظمة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب وتليجرام لتوسيع الشبكة دوليًا، وفقًا للمحققين.

وأفادت هيئة التحقيقات أن الأموال المصادرة، المصنفة كعائدات جريمة، تم نقلها عبر نظام إخفاء معقد. وشمل ذلك عدة محافظ للعملات الرقمية تُستخدم لتقسيم وإخفاء المبالغ، معاملات حوالة، شركات ورقية، قنوات لنقل الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة، وحسابات خارجية غير معلنة حيث تم تحويل العملات الرقمية إلى نقد من خلال معاملات نظير إلى نظير (P2P).

وحدد السلطات العديد من عناوين المحافظ الرقمية خلال عمليات التفتيش وصرحت بمصادرة أصول منقولة وغير منقولة تم الحصول عليها في الهند وخارجها من عائدات الأنشطة المزعومة، وفقًا لهيئة التحقيقات.

قال المحققون إن العملية المزعومة تعود على الأقل إلى عام 2015. ووفقًا لهيئة التحقيقات، قام المروجون لـ 4th Bloc Consultants بتكييف تقنياتهم على مر السنين لتجنب الكشف مع تطور تنظيمات العملات الرقمية، وفقًا لهيئة التحقيقات.

وأوضحت هيئة التحقيقات أن تحليل الخوادم والأجهزة المصادرة لا يزال مستمرًا وأن التحقيق لا يزال جاريًا. وأكدت السلطات أن الهدف هو رسم شبكة الكيانات الأجنبية المشاركة واسترداد الأموال لتعويض الضحايا.