#合约诈骗与虚假网站 إن تحذير بنك Hong Kong Monetary Authority هذا يستحق الانتباه. تتزايد حيل الاحتيال عبر المواقع المزيفة بشكل أكثر دقة — استنساخ النطاقات، نسخ العناصر البصرية، اختلاق أسباب الضرائب والرسوم، وتقليد العمليات الرسمية بشكل شبه كامل لتقليل يقظة الضحايا. تعكس هذه الحالات نمط الربح للمحتالين في بيئة السلسلة: من خلال مواقع وهمية، يتم إيهام المستخدمين بتحويل الأموال أو تفويض العقود، حيث تتدفق الأموال مباشرة إلى محافظ المحتال، ثم يتم نقلها عبر السلاسل بسرعة أو خلطها.

من منظور تتبع السلسلة، تتميز هذه الأنواع من الاحتيال بشكل واضح — حيث تظهر عمليات تحويل غير طبيعية أو عبور الجسور بين السلاسل بعد فترة قصيرة من دخول الأموال. لكن الوقاية تكمن في المصدر: لا تطلب أي جهة رسمية منك أبدًا تحويل أموال أو دفع ضرائب، فهذا مبدأ ثابت. عند استلام روابط غريبة، تحقق منها مباشرة عبر القنوات الرسمية، ولا تنقر على روابط غير معروفة لتجنب المخاطر.

بالنسبة للبحث والاستثمار، فإن هذا يمثل أيضًا بعدًا مهمًا لتحديد مخاطر المشاريع — هل لدى الفريق سجل من عمليات الاحتيال المماثلة، هل إعدادات صلاحيات العقود غير طبيعية، هل تدفق الأموال شفاف؟ في سوق التشفير، دائمًا ما يكون التقييم المسبق أقل تكلفة من الندم لاحقًا.