شركة بيتكوين باكفول تتعهد بالذنب وتدفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: شركة بيتكوين باكسفول تعلن عن إقرارها بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار الرابط الأصلي: وافقت شركة Paxful Holdings، الشركة وراء منصة تبادل البيتكوين من نظير إلى نظير التي أغلقت أنشطتها في عام 2023، على الإقرار بالذنب في تهم اتحادية ودفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار لوزارة العدل الأمريكية. تُضاف هذه الغرامة إلى غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).

وسيطت الشركة معاملات بقيمة تقريبية تبلغ 3 مليارات دولار بين عامي 2017 و2019، محققة أكثر من 29 مليون دولار إيرادات بينما كانت تسمح بوعي بأنشطة إجرامية، وفقًا لوزارة العدل.

كانت باكسفول تعمل كمنصة تبادل من نظير إلى نظير، حيث يتداول المستخدمون بيتكوين وعملات مشفرة أخرى مقابل العملة الورقية، وبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات هدايا.

قال نائب المدعي العام المؤقت ماثيو R. Galeotti، من قسم الجرائم في وزارة العدل، في بيان: “حققت باكسفول ملايين الدولارات، جزئيًا، من خلال تحريك العملات المشفرة عن وعي لصالح المحتالين، والخاطفين، وغاسلي الأموال، ومستغلي البغاء”.

وأضاف: “جذبت المدعى عليها عملاءها من المجرمين من خلال الترويج لغياب ضوابط ضد غسيل الأموال والقرار المتعمد بعدم التعرف على عملائها”.

ومن الجدير بالذكر أن باكسفول كانت تتعامل مع معاملات لمنصة إعلانات دعارة غير قانونية تم ضبطها من قبل وزارة العدل في عام 2018.

بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من البيتكوين من باكسفول إلى منصات مماثلة، مما أدى إلى تحقيق أرباح لا تقل عن 2.7 مليون دولار للشركة. وكان مؤسسو الشركة قد احتفلوا بنمو أعمالهم.

وأفادت وزارة العدل أن المنصة سهلت أيضًا معاملات تتعلق بدول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، كوريا الشمالية، وفنزويلا، حيث تم التعامل مع أكثر من 500 مليون دولار من أنشطة مشبوهة. على الرغم من علمها بالسلوكيات الإجرامية على منصتها، لم تقدم باكسفول تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة، وضللت سياساتها لمكافحة غسيل الأموال للجهات الخارجية.

الشركة تعترف بالذنب

اعترفت باكسفول بالذنب في ثلاث تهم بالتآمر: انتهاك قانون السفر من خلال الترويج لأنشطة غير قانونية، تشغيل شركة تحويل أموال بدون ترخيص، وانتهاك متطلبات قانون السرية المصرفية.

على الرغم من أن العقوبة المناسبة كانت محسوبة بمبلغ 112.5 مليون دولار، وفقًا لإرشادات الحكم السارية، قررت وزارة العدل أن تدفع باكسفول فقط 4 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت FinCEN غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار على باكسفول لانتهاكاتها المتعمدة لقانون السرية المصرفية.

تلقت الشركة بعض الاعتمادات لتعاونها مع المحققين وتنفيذ تدابير تصحيحية بعد إقالة القيادة المسؤولة عن الانتهاكات. من المقرر أن يكون النطق بالحكم في 10 فبراير 2026.

وقد اعترف الشريك المؤسس ورئيس التقنية السابق لباكسفول، أرتور شاباك، بالذنب في يوليو 2024 بتهم ناتجة عن نفس المخطط.