في الفترة الأخيرة، واجه العديد من الأصدقاء في الوسط هذه الحالة—يأتيك اتصال مفاجئ على الجوال، ويدعي المتصل أنه من شرطة إحدى المناطق ويطلب منك التحقق من سجلات معاملاتك في العملات الرقمية. أول ردة فعل ستكون حيرة أو قلق، لكن في معظم الأحيان الأمر ليس مخيفاً إلى هذا الحد، والمهم هو طريقة التعامل الصحيحة.

**أولاً، حافظ على هدوءك، التداول الطبيعي للعملات الرقمية ليس جريمة**

عندما تتلقى المكالمة لا ترتبك. يجب أن تكون واضحاً بشأن نقطة مهمة: شراء وبيع العملات الافتراضية بشكل فردي ليس مخالفاً للنظام، طالما أن مصدر أموالك نظيف والمنصة التي تتعامل معها نظامية فلا يوجد ما يدعو للقلق. عند التواصل مع رجال الأمن، لا تكن متردداً أو خائفاً، قل لهم مباشرة أنك مستثمر فردي، وكل معاملاتك على منصات ملتزمة ويمكن تتبع حركة الأموال بسهولة. رجال الشرطة يخشون أكثر الأشخاص الذين يتلعثمون أو يتهربون من الإجابة، أما إذا كنت صريحاً وواثقاً فسيسرعون في تقييم وضعك.

**التعاون مع التحقيق هو الطريق الصحيح، لا تحفر لنفسك حفرة**

إذا ذكر المتصل أن إحدى التحويلات ربما مرتبطة بأموال مشبوهة، لا تتسرع في إنكار التهمة أو الدفاع. التصرف الصحيح هو إظهار الاستعداد للتعاون فوراً، ثم جهز جميع الوثائق المطلوبة—سجلات الإيداع والسحب من المنصة، لقطات التحويل، وأي محادثات مع الطرف الآخر في الصفقة، قدّم كل ما يمكنك تقديمه. بعض الناس بسبب توترهم يرفضون التعاون، فيتحول فحص بسيط إلى تحقيق رسمي. تذكّر: التعاون دائماً أسهل من معاندة السلطات.

**الأغلب أنك استلمت أموال مشبوهة بالخطأ، لا تعقد الأمور**

وفقاً للحالات الواقعية، في الغالب المشكلة من طرف الشخص الذي تعاملت معه، وأنت فقط تم إدخالك للتحقق بشكل روتيني. عادة ما يتم تجميد البطاقة أو المبلغ المتعلق بالمعاملة، وبعد التأكد من وضعك يتم فك التجميد، دون تسجيل قضية ضدك أو التأثير على سجلك الائتماني. طالما أن معاملاتك سليمة، لن يتم الزج بك في القضية.

**الوقاية دائماً أفضل**

في النهاية، مهما كان مبلغ تحويل العملات الرقمية كبيراً، لا تتهاون في إجراءات إدارة المخاطر. في كل صفقة تأكد من ثلاث نقاط: من هو الطرف الآخر، من أين جاء المال، وهل العنوان موثوق أم لا. جني الأرباح مهم، لكن لا تخاطر بنفسك من أجل السرعة أو السهولة. كن حذراً دائماً، فهذا سيوفر عليك الكثير من المتاعب عند الحاجة.