فعلاً، الفوضى في عالم العملات الرقمية كثيرة، وأنواع الحيل لا تعد ولا تحصى. لكن المضحك في الموضوع أن هؤلاء المحتالين نفسهم غالباً ما يقعون ضحية حيل مضادة، وفي النهاية يتحولون إلى ضحايا.

خلونا نبدأ بقصة تجار الأموال السوداء. بعض الأشخاص الخارجين عن القانون يشترون USDT بأموال مشبوهة، وكثير من الناس اللي يتعاملون معهم يتم تجميد حساباتهم البنكية. لكن حتى هؤلاء تجار الأموال السوداء ليسوا أذكى الناس؛ بعض الأشخاص فهموا طريقتهم، وتظاهروا بأنهم مشترين وجاؤوا لهم بأنفسهم. أول ما يحول التاجر العملة، يختفي الطرف الثاني كأنه لم يكن، ولا يحصل التاجر على أي ريال. التاجر هنا لا يقدر حتى يشتكي لأنه يعلم أن أمواله غير قانونية، فيضطر يشاهد عملته وهي تطير أمام عيونه.

والأغرب من كذا، قصة منصة البلوكتشين. أحد الهاكرز سرق أصول بقيمة أكثر من 6 مليار دولار من PolyNetwork، وبعدها كتب رسالة يسخر فيها من ثغرات الأمان عندهم. لكن ماذا حدث؟ كل منصات التداول في المجال تعاونوا فوراً وجمدوا جميع العناوين اللي استخدمها الهاكر للاستلام، حتى USDT المسروق تجمد وما قدر يستفيد منه. المال صار في يده لكنه ما قدر يصرف أي ريال، وفي النهاية اضطر يرجع كل شيء كما كان.

ولا ننسى بعض المنصات الصغيرة اللي من البداية ناويين يهربون بالفلوس. يقولون للناس أنهم تعرضوا لهجوم هاكر، لكن في الحقيقة كانوا مخططين لتقسيم الغنيمة من زمان. لكن بينهم اختلفوا على توزيع الأموال، وكل واحد يحس إنه مظلوم. أحدهم فقد أعصابه وبلغ الشرطة، والنتيجة أن الشرطة قبضت عليهم كلهم وصادرت كل الأموال المسروقة.

وأخيراً، نشوف بعض الشباب اللي يبيعون بطاقاتهم البنكية. يظنون أنها تجارة رابحة وسريعة ويربحون منها بسهولة، فيبيعون بطاقاتهم لعصابات غسيل الأموال. لكن بعد استخدام البطاقة، العصابة تختفي ولا تعطيهم أي مكافأة. وفي الأخير، الشاب خسر مجهوده كله ويواجه تهم قانونية بتهمة المساعدة في الجرائم المالية.

تبي تربح بسهولة؟ في عالم العملات الرقمية، ما فيه رابح حقيقي في لعبة الاحتيال ضد الاحتيال. إذا تجاوزت الخطوط الحمراء القانونية، الخاسر دائماً هو أنت.