#数字货币市场洞察 شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من كاليفورنيا يُدان بغسيل أموال في قضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 263 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن قضية كبيرة: إيفان تانجيمان، شاب من كاليفورنيا، أقر بالذنب واعترف بأنه قام بغسيل أموال لصالح عصابة احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية. حجم هذه القضية مذهل—بلغت قيمة الأموال المتورطة 263 مليون دولار، بينما قام تانجيمان شخصيًا بغسل أكثر من 3.5 مليون دولار منها.

يُعتبر تانجيمان المتهم التاسع الذي يعترف بالذنب في إطار هذا التحقيق. عملت هذه العصابة من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025، وخلال هذه الفترة سرقوا حوالي 4,100 عملة $BTC، والتي كانت تساوي في ذلك الوقت 263 مليون دولار. ووفقًا لأسعار اليوم، فقد ارتفعت قيمة هذه البيتكوين إلى حوالي 371 مليون دولار.

طريقة عمل هذه العصابة كانت احترافية للغاية—حيث تم تقسيم الأدوار بشكل واضح: هناك قراصنة مسؤولون عن اختراق المواقع والخوادم للحصول على قواعد بيانات مرتبطة بالعملات الرقمية؛ ومنظمون يشرفون على العملية بأكملها؛ وأشخاص متخصصون في تحديد الأهداف ينتقون الضحايا الأكثر قيمة من البيانات المسروقة؛ ومحتالون عبر الهاتف يتواصلون مباشرة مع الضحايا؛ وحتى لصوص اقتحام منازل مخصصون لسرقة المحافظ الباردة (المحافظ الصلبة) للعملات الرقمية. سلسلة العمليات كانت متكاملة، من اختراق قواعد البيانات إلى تحديد الأهداف ثم سرقة المحافظ، وكل مرحلة لها أشخاص مختصون. هذا يذكر جميع مالكي الأصول الرقمية بأهمية اتخاذ تدابير أمان متعددة الطبقات وشاملة.