مهندس هندي يخسر $130k بسبب عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية

قضية مهندس هندي خسر $130 000 بعد أن أصبح ضحية لبرنامج استثمار احتيالي في العملات الرقمية تم الترويج له عبر واتساب تعتبر ملحوظة

المحتوى مواقع العملات الرقمية المزيفة تحتال على المستثمرين محاولة السحب تكشف عملية الاحتيال الشرطة تصدر تحذيراً عاماً الموظف الحكومي المتقاعد تم استدراجه بالوعود بأرباح عالية وفرص في اكتتاب خاص حصري. حددت الشرطة أن عملية الاحتيال كانت من خلال موقع تداول وهمي وعدد كبير من الاتصالات عبر الإنترنت تهدف إلى كسب ثقة الضحية.

مواقع العملات الرقمية المزيفة تحتال على المستثمرين

أفاد الضحية بأنه تمت دعوته إلى مجموعة واتساب باسم مجموعة نمو أرباح أسهم DBS 531 للثروة. قام مسؤول المجموعة، الذي ادعى أنه البروفيسور راجات فيرما ومحللة مزعومة تدعى مينا بهات، بإقناع الأعضاء بتثبيت تطبيق تداول من خلال موقع إلكتروني. ادعى الموقع أنه يوفر إمكانية الوصول إلى صفقات الكتل وحصص الاكتتاب للمستثمرين غير المنتظمين.

كان على المحتالين كسب ثقته، لذلك سُمح له بسحب مبلغ مقدم صغير قدره 5000 روبية بعد أن استثمر 1 لكح روبية. قام بعد ذلك بإيداع المزيد من الأموال خلال عدة أسابيع. نفذ ما طلبوه منه؛ فبين نوفمبر وبداية ديسمبر، استثمر في اكتتاب بنك كابيتال سمول فاينانس وشارك في برنامج إعادة شراء الأسهم، وقام بتحويل حوالي 1.28 كرور روبية إلى حسابات بنكية مختلفة وعمليات UPI.

## محاولة السحب تكشف عملية الاحتيال

واجه الضحية مشاكل عندما حاول سحب المزيد من الأموال من المنصة. فرض المحتالون رسوماً بنسبة 20% لتسهيل السحب. وعندما رفض المهندس ذلك، قاموا بتجميد حسابه. وعند اكتشافه عملية الاحتيال، أبلغ الجريمة إلى شرطة الجرائم الإلكترونية في سيبرآباد، التي بدأت الآن التحقيق.

حذرت الحكومة الهندية من أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية تتزايد بشكل كبير في الهند، خاصة خلال فترة الأعياد. وقد واجهت الشرطة حالة مماثلة حيث تم الاحتيال على عالم ذكاء اصطناعي بمساعدة منصة تم تقديمها عبر موقع زواج. نفذ الضحية 14 عملية تحويل، بعضها باستخدام حساب باسم شانكار ساهو وRR للعلاج الطبيعي. وتم تحويل بقية الأموال إلى عملات رقمية ونقلها إلى محافظ في المملكة المتحدة وماليزيا.

الشرطة تصدر تحذيراً عاماً

نصحت الشرطة الهندية المواطنين بتوخي الحذر عند الاستثمار عبر الإنترنت. وأوصوا بضرورة استشارة مستشارين ماليين موثوقين قبل الاستثمار والإبلاغ فوراً عن أي حالات مشبوهة. وأكد الباحثون أن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر تطوراً، حيث يستخدم المحتالون تطبيقات مزيفة وانتحال الهوية وادعاءات بعوائد مرتفعة.

قامت أجهزة إنفاذ القانون بتكثيف جهودها في تنظيم الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، مع التركيز بشكل أساسي على توعية الجمهور. ويوصى بأن يتحقق المواطنون من المنصات ويتجنبوا استراتيجيات الاستثمار التي تعتمد على الضغط العالي والتي تطلب دفعات أو عمولات مقدمة.

توضح هذه القضية أن المستثمرين أصبحوا أكثر عرضة للاحتيال عبر الإنترنت، وأن مزيداً من الحذر مطلوب عند الاستثمار في العملات الرقمية في الهند.