أصبحت إسبانيا واحدة من الدول الأكثر استقصاءً عن مستخدمي الأصول الرقمية.

المصدر: Criptonoticias العنوان الأصلي: إسبانيا من الدول التي تبحث أكثر عن مستخدمي العملات المشفرة رابط أصلي:

ملخص

• تلقت منصة متوافقة مع القوانين أكثر من 12,000 طلب معلومات حكومية العام الماضي
• طلب المعلومات يتضمن استدعاء، أمر محكمة، مذكرة تفتيش، إلخ

أصدرت منصة امتثال معينة لتبادل العملات المشفرة التقرير السنوي السابع للشفافية، والذي يعرض مراجعة اللوائح التي تواجهها. الغرض من هذا التقرير هو تزويد العملاء بالبيانات المتعلقة بطلبات المعلومات التي تلقتها من وكالات الحكومة والجهات التنفيذية.

في التقرير الصادر في 1 ديسمبر، أفادت منصة امتثال معينة بأنها تلقت ما مجموعه 12,716 طلب معلومات العام الماضي. تم استلام ذلك خلال فترة التقييم (من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025). بالمقارنة مع التقرير السنوي للعام السابق، زاد بنسبة 19%.

تأتي طلبات المعلومات من أكثر من 60 دولة، دخلت إسبانيا ضمن أفضل 5 دول من حيث عدد الطلبات المقدمة، بإجمالي حوالي 601 مرة. والترتيب كالتالي: الولايات المتحدة (5,444)، ألمانيا (1,204)، فرنسا (1,114)، المملكة المتحدة (908) بعدها.

إسبانيا هي خامس دولة تقدم أكبر عدد من طلبات المعلومات لمستخدمي هذه البورصة للعملات المشفرة.

زيادة عدد طلبات المعلومات من إسبانيا إلى بورصة العملات الرقمية الأمريكية. بزيادة قدرها 27% مقارنةً بفترة التقييم السابقة.

كما هو الحال في السنوات السابقة، فإن الغالبية العظمى من الطلبات تأتي من الوكالات الشرطية المرتبطة بالقضايا الجنائية. 95% تتعلق بالقضايا الجنائية، والبقية تتعلق بالقضايا المدنية أو الإدارية.

تشمل هذه الطلبات الاستدعاءات، وأوامر المحكمة، وأوامر التفتيش، وإجراءات قانونية رسمية أخرى. تكون أي منصة امتثال مثل أي بورصة مركزية ملزمة بالاستجابة للطلبات الصالحة وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة.

ماذا تقدم منصة متوافقة للحكومة والسلطات التنفيذية؟

اعتمادًا على طبيعة الطلب ونطاقه، قد يوفر منصة الامتثال بعض معلومات العملاء مثل الاسم، وعنوان IP المستخدم مؤخرًا، ومعلومات الدفع. وفقًا لبيانات المنصة، قد يعكس هذا بيانات الوقت التي يستخدمها المستخدمون على تطبيقاتهم أو مواقعهم.

بغض النظر عن ذلك، قد تعارض بعض المنصات المتوافقة طلبات الجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في بعض الحالات. في ظروف معينة، يمكنهم طلب تقليص نطاق الطلب وفقًا للإطار القانوني.

يحتوي هذا البورصة على فريق من المحللين والمستشارين القانونيين وغيرهم من الخبراء الذين يقومون بمراجعة كل طلب حكومي وشرطي وتقييمه واحدًا تلو الآخر، لتقييم كفايته القانونية وتحديد الرد المناسب.

تؤكد المنصة بوضوح أن منصة معينة متوافقة لا تمنح أي حكومة أو هيئة إنفاذ قانون في العالم الوصول المباشر إلى معلومات العملاء. يجب أن تتم هذه الطلبات من خلال إجراءات الاستشارة.

في الوقت الذي صدر فيه تقرير الشفافية الخاص بالشركة، تواصل البورصة توسيع أعمالها. قبل شهر فقط، أطلقت البورصة منصة للعملات المشفرة والرموز الجديدة.