غسيل الأموال القذر للنخبة في مجال العملات الرقمية: كيف مول SBF دفاعه

حرب سام بانكمان-فرايد القانونية أصبحت أكثر تعقيدًا. أثناء انتظار الحكم عليه بتهم الاحتيال السبع، تكشف المصادر أن دفاع مؤسس FTX المعيب الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات تم تمويله بواسطة—لقد خمنتم ذلك—أموال العملاء.

ها هي الإيصالات: في عام 2021، قام SBF بتحويل الملايين إلى والده جوزيف بانكمان ( أستاذ قانون في جامعة ستانفورد ) عبر قرض من شركة Alameda Research، مستغلاً الثغرات الضريبية في هذه العملية. الآن يُزعم أن تلك الأموال تمول صندوقه القانوني، الذي يديره المدعيان الفدراليان السابقان مارك كوهين وكريستيان إيفرديل.

الرياضيات لا تتماشى

بينما دفاع SBF يجلس في الملايين، نحن نتحدث عن رجل يُزعم أنه حول $10 مليار من ودائع العملاء إلى Alameda للتداول الذي لم يحدث أبدًا. حتى والديه قاما برهن منزلهما في كاليفورنيا من أجل كفالة $250 مليون—تم تفعيل وضع اليأس.

المفاجأة؟ يستمر SBF في الإصرار على “لم أسرق أموالًا”، لكن الأدلة ترسم صورة مختلفة. صافي ثروته الذي كان مليار دولار؟ ذاب تمامًا، مرتبطًا بانهيار FTX.

لماذا هذا مهم

بينما يواجه القطاع تدقيقًا مكثفًا، ستتعمق مؤتمر بنزينغا حول مستقبل الأصول الرقمية في نوفمبر المقبل في ذلك، أصبحت قضية SBF نموذجًا لما يحدث عندما يعامل المؤسسون أموال العملاء كما لو كانت أجهزة الصراف الآلي الشخصية. دليل اللعب: الاقتراض من الشركات الشقيقة، وإهداءه للعائلة، وغسلها وتكرارها.

يراقب عمالقة الصناعة من بلاك روك إلى أمازون عن كثب. هذا ليس مجرد انهيار بورصة واحدة—بل يتعلق بإعادة بناء الثقة في بنية التشفير.