تحقيق صادم يكشف كيف كانت العصابات الإجرامية في السويد تستنزف كميات هائلة من الأموال العامة. تم تحويل أكثر من 325 مليون يورو من مدفوعات الرفاهية—المخصصة للمواطنين الضعفاء—على ما يُزعم لتغذية عمليات العصابات غير المشروعة في جميع أنحاء البلاد.

تسلط هذه الاحتيالات المنهجية الضوء على اتجاه مقلق حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة شبكات الأمان الاجتماعي. ومن المبلغ أن الأموال، التي كانت مخصصة في الأصل لمزايا البطالة والمساعدات الاجتماعية، يتم غسلها من خلال شبكات معقدة قبل أن تنتهي في أيدي المؤسسات الإجرامية.

ما الذي يجعل هذا ذا صلة خاصة بمجال الأصول الرقمية؟ غالبًا ما تتقاطع مثل هذه الاحتيالات المالية على نطاق واسع مع مخططات غسيل الأموال المشفرة. تراقب السلطات بشكل متزايد كيفية تحرك الأموال غير المشروعة عبر كل من الأنظمة المالية التقليدية واللامركزية.

يواجه المنظمون السويديون ضغوطًا متزايدة لتشديد آليات الرقابة. تسلط هذه القضية الضوء على سبب أهمية بروتوكولات اعرف عميلك القوية ورصد المعاملات - ليس فقط من أجل الامتثال، ولكن لحماية نزاهة البنية التحتية المالية نفسها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AirdropF5Bro

· 12-01 07:28

3.25 مليون يورو هكذا ضاعت؟ اللعنة، هؤلاء العصابات حقاً يستخدمون الرفاهية كآلة سحب... بالمناسبة، هل يجب أن نكون حذرين أيضاً من هذه الخدعة في غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

FantasyGuardian

· 12-01 07:28

هذا جيد، لقد تم غسيل الأموال من قبل العصابات، ولا عجب أن عدد الحسابات المشبوهة في المعاملات داخل السلسلة يزداد.

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainArchaeologist

· 12-01 07:16

3.25 مليون يورو؟ هؤلاء الأشخاص يجرؤون حقًا، حتى أنهم يجرؤون على سرقة أموال المساعدات... بالمناسبة، هذه الحيلة تشبه تمامًا أساليب غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية --- ما تخبرنا به هذه القضية في السويد هو أن ثغرات النظام المالي التقليدي كبيرة مثل تلك الموجودة داخل السلسلة --- يا إلهي، تم استخدام أموال الرعاية الاجتماعية لدعم العصابات، والمستفيدون هم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر... هذا أمر غير معقول --- انتظر، 325 مليون مجرد قمة الجبل الجليدي، كم من المال الأسود الحقيقي موجود؟ --- نظام KYC غير قادر على منع الجرائم المنظمة، بصراحة، تأثيره محدود --- هل بدأت السويد أيضًا في الحصول على مثل هذه القضايا؟ كنت أعتقد أن الشمال الأوروبي هو الأكثر أمانًا --- غسيل الأموال إما عبر البنوك، أو عبر العملات... يبدو أن أي طريق له سبل --- وهذا هو السبب في أنني أقول دائمًا إنه يجب على الرقابة المالية أن تكون صارمة، وإلا سنظل نلعب لعبة ضرب القناديل إلى الأبد

شاهد النسخة الأصليةرد0

WalletDetective