تلقيت مكالمة من الشرطة تسأل عن عملة افتراضية؟ اهدأ أولاً، هذه الثلاث خطوات ستعلمك كيفية التعامل مع الموقف بثقة!

في فترة بعد الظهر، رن الهاتف فجأة، "مرحبًا، هنا إدارة الأمن العام في مدينة لينيي..."

حتى المحترفين في تداول العملات، عندما يسمعون هذه العبارة الافتتاحية، ستتسارع ضربات قلوبهم. ولكن كلما كان الوضع كذلك، يجب أن نبقى هادئين - الفوضى لن تجعل الأمور إلا أسوأ.

احتفظ بهذه النقاط في ذاكرتك، فهي قد تنقذك في الأوقات الحرجة:

**النقطة الأولى: لا يوجد مشكلة في التداول نفسه**

سألتك الشرطة إذا كانت هذه التجارة قانونية أم لا؟ فقط قل بوضوح:
"تداول العملات الرقمية شخصيًا ليس غير قانوني، ولكن إذا كانت هناك مشكلة في مصدر الأموال، فإن المستخدمين يتحملون المسؤولية."

بعبارة أخرى، دع الطرف الآخر يفهم أنك فقط تتداول بشكل عادي في البورصة أو على منصات P2P، وليس لديك أي أنشطة غير مشروعة.

**النقطة الثانية: لا تكن عنيدًا في طلبات الاسترداد**

إذا قال لك الطرف الآخر إن الأموال التي استلمتها قد تكون متعلقة بالقضية، وتحتاج إلى إرجاعها - في هذه اللحظة، لا تتعجل.

الوضع الصحيح هو:
"أنا أتعاون تمامًا مع التحقيق، سألتزم بما يُطلب مني."

قم على الفور بإخراج كل سجلات المعاملات وإيصالات التحويل هذه.

كلما كانت تعاونك أكثر سلاسة، كلما تم حل الأمور بشكل أسرع، ولن تتأثر بطاقات البنك الأخرى بسهولة. التحمل بقوة؟ هذا هو حقًا البحث عن المتاعب.

**النقطة الثالثة: نطاق التجميد يعتمد على الحالة**

هنا نقطة تمييز رئيسية:

إذا تم الحكم بالمشاركة المباشرة في أنشطة غير قانونية - قد يتم تجميد جميع الحسابات.
ولكن إذا كنت قد تلقيت أموالًا مشكلة أثناء التداول العادي؟ عادةً ما يتم تجميد بطاقة الاستلام فقط.

أهم جملة: التعاون في التحقيق لن يترك لك سجل جنائي.
إذا لم تتعاون بأي شكل من الأشكال، ستتغير طبيعة الأمر على الفور، وستزداد شدة المعالجة لاحقًا.

**وأخيراً دعني أقول شيئاً واقعياً**

تداول العملات الرقمية ليس سهلاً مثل شراء الخضار، فقد تكمن مخاطر وراء كل عملية تحويل.

يجب أن تتم العمليات اليومية وفقًا ل"ثلاثة تحقق":

- تحقق من هوية الطرف الآخر (يفضل أن يكون قد تم التحقق من الهوية بشكل حقيقي)
- تتبع ما إذا كانت مصادر الأموال نظيفة
- تأكيد ما إذا كانت هناك أي شذوذ في عنوان المحفظة

في عالم العملات، البقاء طويلاً لا يعتمد على كسب المال بسرعة، بل على الاستقرار.

لا تجعل محفظتك محطة تحويل للأموال القذرة، ولا تدع لحظة من الإهمال تقودك إلى قضايا الاحتيال. تذكر هذه النقاط، وستتفادى العديد من الفخاخ.