ضبط تداول العملات الرقمية، ضغط مستمر!

بالأمس، عقد البنك المركزي اجتماعًا مشتركًا مع 13 جهة من بينها الشرطة والمحكمة والنيابة العامة، لشن حملة شاملة ضد تداول العملات الرقمية.

تتميز هذه الحملة ضد الجرائم الرقمية بالتنسيق العالي والنطاق الواسع مقارنةً بالعمليات السابقة.

تستهدف الأهداف الرئيسية الضربات في الجوانب التالية:

1/ تداول العملات الرقمية: يتم إجراء عمليات الإيداع والسحب من قبل الأفراد أو تجار العملات الرقمية من خلال Alipay أو بطاقات البنك، وقد تم إيقاف عدد كبير من الحسابات المعنية بتداول العملات الرقمية باستخدام البيانات الضخمة، وأصبح تدفق الأموال هدفًا رئيسيًا للمراقبة.

2/ نشاطات العملات المستقرة: الاجتماع أكد مرة أخرى على التحذير من المخاطر المرتبطة بالتداول غير القانوني عبر الحدود وغسل الأموال باستخدام العملات المستقرة، حيث ستصبح التجارة بواسطة العملات المستقرة محور التركيز التالي في جهود مكافحة الجريمة.

3/ جمع الأموال غير القانوني والاحتيال: أي جمع أموال أو تسويق هرمي أو نشاط احتيالي مالي باسم العملات الرقمية مع وعد بعوائد مرتفعة.

لا يزال نفس الكلام، بالنسبة لأغلبية المستثمرين الأفراد، 99% من المخاطر القانونية تظهر في خطوة "إيداع وسحب الأموال".

بعد هذا الاجتماع، ستزداد شدة الإجراءات المتخذة، ويجب أن تكون عمليات الإيداع والسحب بحذر شديد، وقد تصبح قنوات مثل بطاقات هونغ كونغ ضرورية.