سر 194,000 BTC: داخل أكبر قضية احتيال في مجال العملات الرقمية في الصين

انتهت مطاردة استمرت عقدًا من الزمن. تشيان تشيمن - اسم غير معروف إلى حد كبير خارج الصين حتى الآن - تم الحكم عليه بالسجن 11 عامًا و8 أشهر بتهمة تنظيم واحدة من أكثر مخططات بونزي جراءة في عالم العملات الرقمية.

الأرقام مذهلة:

الجريمة: قامت بخداع 128,000 مستثمر صيني من خلال منصة استثمار P2P، وزُعم أنها سحبت مليارات من العملات النقدية. أصبحت مدخرات الضحايا ذخرتها.

لعبة البيتكوين: خلال سوق الدب في عام 2017، استخدمت تلك الأموال المسروقة لتجميع حوالي 194,000 BTC - وهو ما يمثل أكثر من 1% من العرض المتداول للبيتكوين في ذلك الوقت. للتوضيح، هذا أكثر بكثير مما يُعتقد أن ساتوشي ناكاموتو يمتلكه شخصيًا.

الهروب: باستخدام جوازات سفر مزورة وهويات احتياطية، اختفت في أوروبا لمدة 11 عامًا. كشفت مذكرات مسربة عن “خطة عودتها التي استمرت 6 سنوات”، مما يشير إلى أنها كانت تنوي الاستمرار حتى تنتهي سوق الدب والعودة عندما تتعافى العملات الرقمية. حتى أنها توقعت أن يصل سعر البيتكوين إلى 40 ألف دولار–$55k بحلول عام 2021 ( وقد وصل في النهاية إلى 69 ألف دولار).

السؤال غير المحسوم: إن 194,000 بيتكوين هذه الآن في حالة قانونية غير واضحة. مع قيمة تقديرية تتجاوز $7 مليار بأسعار اليوم، تظل النقاشات الأساسية: هل ينبغي إعادتها إلى الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال؟ أم أنها قد أصبحت فعليًا ثروة وهمية محبوسة في حالة التقاضي والتنفيذ؟

تظهر هذه الحالة ثغرة حرجة في السنوات الأولى للعملات المشفرة - حيث أن عدم وجود أطر KYC يعني أن التدفقات الرأسمالية الضخمة يمكن أن تختبئ وراء أصول مشكوك فيها. كما أنها تذكير بأنه مقابل كل قصة نجاح لبيتكوين، هناك ضحايا احتيال لا تزال خسائرهم دون تعويض.