شرطة أوكرانيا تكشف عن حلقة احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية في خميلنيتسكي

قامت أجهزة إنفاذ القانون في أوكرانيا بتفكيك عملية احتيال متطورة للعملات المشفرة في 16 أكتوبر 2025. قامت الشرطة الوطنية الأوكرانية بإسقاط عصابة إجرامية قامت بخداع العشرات من السكان المحليين من خلال دليل الاحتيال الكلاسيكي للخروج.

إليك ما حدث: قامت العصابة بالتظاهر كاستشاريين استثماريين على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب المزيفة، مما جذب الضحايا بوعود بعوائد سنوية بنسبة 300% على أصول تشفير مزيفة. الأموال؟ اختفت. “الأصول الرقمية”؟ خيال صرف.

الأرقام:

• 4 مشتبه بهم اعتقلوا (أعمارهم 25-45)
• تم ضبط أكثر من 2 مليون هريفنيا نقدًا
• تم مصادرة مستندات مزيفة وبطاقات مصرفية وأجهزة كمبيوتر
• تم استرداد أدلة على التحويلات إلى حسابات بنكية أجنبية

عمل الطاقم بشكل منهجي - كانوا يعرفون دليل لعبهم. ولكن الشرطة كانت تعرفه أيضاً. مع مشاركة الشرطة الإلكترونية و SBU ، تتبعت السلطات العملية بأكملها وانتقلت.

ماذا يحدث الآن: يواجه كل مشتبه به ما يصل إلى 8 سنوات في السجن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

التحقق من الواقع: هذا ليس حدثاً لمرة واحدة. عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تتطور، لكن استجابة جهات إنفاذ القانون تتطور أيضاً. إذا وعدك استثمار بعوائد مضمونة بنسبة 300٪، فهذه علامة حمراء. تحقق دائماً من السجلات الرسمية قبل أن تستثمر أموالك في أي شيء. تقدم العملات المشفرة فرصاً حقيقية، لكنها تجذب أيضاً مفترسين حقيقيين.