تحقيقات الجريمة في المملكة المتحدة تربط معاملات العملات المستقرة بتجنب العقوبات الروسية

المصدر: كويندوا العنوان الأصلي: تحقيقات الجرائم في المملكة المتحدة تربط معاملات العملات المستقرة بتجاوز العقوبات الروسية الرابط الأصلي: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

أدى تحقيق جنائي كبير في المملكة المتحدة إلى تحويل الانتباه التنظيمي إلى سوق العملات المستقرة، بعد أن كشفت وكالات إنفاذ القانون عن استخدام العملات المشفرة لنقل الأموال المرتبطة بروسيا.

النقاط الرئيسية:

• أدى تحقيق كبير في الجرائم في المملكة المتحدة إلى اكتشاف استخدام العملات المستقرة لتحويل الأموال المرتبطة بروسيا وتجنب العقوبات.
• لقد استولت NCA على حوالي 25 مليون جنيه إسترليني واعتقلت 128 شخصًا مرتبطين بشبكة النقود مقابل العملات المشفرة.
• على الرغم من عدم اتهامه بأي wrongdoing، يواجه كريستوفر هاربون تدقيقًا بسبب حصته الكبيرة في أحد أكبر مُصدري العملات المستقرة.

تتركز التحقيقات على شبكة تبادلت الأموال النقدية مقابل العملات الرقمية على نطاق واسع، مما أتاح معاملات تتجاوز العقوبات الدولية.

وفقًا للمعلومات التي أكدت عليها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، اعتمدت الجماعات وراء المخطط بشكل كبير على العملات المستقرة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها قبل تحويلها إلى الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة الحرب الروسية. لم تقترح الوكالة حدوث أي خطأ من قبل مُصدري العملات الرقمية المعنية، لكن هذه الاكتشافات أثارت تساؤلات أوسع حول الإشراف على نظام العملات المستقرة.

شبكة إجرامية بقيمة مليار جنيه في مركز القضية

العملية، التي يُشار إليها داخليًا باسم عملية زعزعة الاستقرار، حددت منظمتين مترابطتين — تم تسميتهما سمارت وTGR — يُزعم أنهما نقلتا أموالًا غير مشروعة عبر العشرات من المدن البريطانية قبل تحويلها إلى عملات مشفرة. وذكرت التقارير أنه تم استخدام سعاة لجمع العائدات من الأنشطة الإجرامية، مثل تجارة المخدرات، وتبادلها للأصول الرقمية.

حتى الآن، صادرت السلطات حوالي 25 مليون جنيه إسترليني ( حوالي 32.6 مليون دولار ) نقدًا وعملات مشفرة، وتم القبض على 128 شخصًا. وقد تم تسمية شخصين، إيكاترينا زهدانوفا وجورج روسي، كشخصيات بارزة مرتبطة بشبكات سمارت وTGR.

الروابط السياسية تثير اهتمامًا إضافيًا — بدون اتهامات بالجرم

أحد جوانب القصة التي تحظى باهتمام إعلامي كبير يتعلق بكريستوفر هاربرون، رجل الأعمال والمانح السياسي الكبير في المملكة المتحدة. يُعرف هاربرون بدعمه المالي لمختلف الشخصيات السياسية، كما يُذكر على نطاق واسع أنه يمتلك حصة كبيرة في مُصدر رئيسي للعملات المستقرة.

هاربرون غير متهم بالانخراط في النشاط غير القانوني أو بالاتصال بالشبكة الإجرامية التي تخضع للتحقيق. ومع ذلك، فإن ارتباطه بإصدار العملات المستقرة قد زاد من تدقيق الجمهور لأن العملات المستقرة لا تزال من بين أكثر العملات المشفرة استخدامًا في حالات التهرب من العقوبات وغسل الأموال عبر الحدود في جميع أنحاء العالم.

الآثار الأوسع لتنظيم العملات المشفرة

يقول مراقبو الصناعة إن القضية قد تسرع التغييرات التنظيمية للعملات المستقرة بدلاً من المستثمرين الأفراد. قد يدعو صانعو السياسات الذين يدعمون بالفعل إشرافًا أقوى الآن إلى:

• رؤية أكبر في ملكية وحوكمة مُصدري العملات المستقرة
• تقرير احتياطي تم التحقق منه بشكل مستقل
• تشديد الرقابة على الشركات التي تحول النقود الورقية إلى عملات مشفرة

من المتوقع أن تؤجج نتائج NCA النقاش حول مخاطر القنوات غير المراقبة من العملات المشفرة إلى النقود والعكس — وخاصة في البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا.

الثقة والتبني في خطر

تلعب العملات المستقرة دورًا رئيسيًا في أسواق العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك التداول القانوني والمدفوعات عبر الحدود. ومع ذلك، تستمر التحقيقات البارزة التي تربط العملات المستقرة بالتمويل الإجرامي في تحدي ثقة الجمهور. ويحذر المحللون من أن مثل هذه الحالات قد تعرض اعتماد المؤسسات للخطر حتى تقوم الجهات التنظيمية بإرساء أطر أكثر وضوحًا حول الشفافية والامتثال.