مجال العملات الرقمية تنظيم في الهند: CBI تجمد $122K المرتبطة بعملية احتيال مصرف فلوريدا

أهم أحداث القصة

• تجمد CBI الأصول المشفرة بناءً على طلب وزارة العدل في عملية احتيال مصرفي بولاية فلوريدا $122K ، مما يسلط الضوء على زيادة التعاون بين الهند والولايات المتحدة في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.
• تم الاستيلاء على أموال التشفير المرتبطة ببورصة معينة من قبل وكالة التحقيقات المركزية الهندية بعد تحقيق وزارة العدل الأمريكية، مما يشير إلى مزيد من الرقابة والمساءلة في قضايا الأصول الرقمية عبر الحدود.

قامت دائرة التحقيقات المركزية الهندية (CBI) بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتجميد الأصول الرقمية المرتبطة بعملية احتيال كبيرة تتعلق بانتحال صفة بنك في فلوريدا. تؤكد هذه الخطوة على تزايد التعاون الدولي في مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية والجرائم المالية.

الولايات المتحدة تقود التحقيق في احتيال مصرفي بقيمة 122,000 دولار

تدور القضية حول احتيال انتحال شخصية بنك مقره فلوريدا والذي نتج عنه سرقة حوالي 122,000 دولار ( حوالي ₹1 كرور ). قامت السلطات بتتبع الأموال المسروقة إلى حساب عملات مشفرة على منصة معينة، وهي واحدة من أبرز منصات العملات المشفرة في الهند، باسم بونام جايسوال، وهي مواطنة هندية توفيت منذ ذلك الحين.

أصدر محكمة الدائرة في الدائرة القضائية الخامسة في مقاطعة هيرناندو، فلوريدا، أمرًا بالاستيلاء، مما دفع وزارة العدل الأمريكية لطلب المساعدة من السلطات الهندية بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) بين الهند والولايات المتحدة.

الهند تتصرف بناءً على طلب وزارة العدل

بعد استئناف وزارة العدل، قامت وزارة الداخلية الهندية (MHA) بإحالة القضية إلى CBI في يناير 2025. وقد أكدت تحقيق أولي أجرته CBI في يونيو أن حيازات جيسوال من العملات المشفرة قد تشمل عائدات من الجرائم المالية. استنادًا إلى هذه النتائج، طلبت CBI تجميد (freezing) كل من العملات المشفرة والروpees الهندية المرتبطة بحساب جيسوال على المنصة.

قال مسؤول كبير في هيئة التحقيق المركزية، متحدثاً anonymously: "بعد التحقق المناسب من الوثائق المقدمة من السلطات الأمريكية، تحركنا بسرعة لتأمين هذه الأصول لمنع أي حركة أو تصفية أخرى."

تداعيات الإشراف على العملات المشفرة في الهند

تعكس هذه القضية اتجاهًا أوسع للتعاون عبر الحدود في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، لا سيما بين الهند والولايات المتحدة. إنها تُظهر أن السلطات التنظيمية تتعامل بشكل متزايد مع الأصول الرقمية تحت نفس الأطر القانونية التي تُطبق على الحيازات المالية التقليدية.

بالنسبة لقطاع العملات المشفرة في الهند، فإن هذه الخطوة ترسل إشارة واضحة: الامتثال التنظيمي أمر حاسم، والأصول الرقمية ليست بعيدة عن متناول إنفاذ القانون الدولي. بينما تقوم البلاد بتنفيذ قواعد جديدة لتبادلات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، فإن هذه الإجراءات في مجال الإنفاذ تعزز الشفافية والمساءلة.

"مع تحول الأصول الرقمية إلى قناة شائعة لحركة الأموال العالمية، ستكون التعاون الدولي هو المفتاح لضمان استخدام العملات المشفرة في الابتكار بدلاً من الاستغلال"، كما قال خبير في الامتثال للعملات المشفرة على دراية بالقضية.

تُظهر هذه الخطوة أن السلطات المالية العالمية تُركّز بشكل متزايد على الاحتيال في العملات المشفرة، والتحقيقات عبر الحدود في العملات المشفرة، وتنظيم الأصول الرقمية، مما يضمن بقاء نظام التمويل الرقمي آمناً وقابلاً للمساءلة.