مثلث في P2P: فخ للمتداولين السذج

تبا، هذه المثلثات مرة أخرى! لقد وقعت شخصياً في مثل هذا المخطط مرتين، وسأخبركم - إنها حقًا صداع. في كل مرة تفكر: "حسنًا، أنا بالتأكيد لن أقع في الفخ"، ثم - بوم! - ورقمك يتألق في بروتوكول شرطة ما.

كيف تعمل هذه القذارة

تخيل: أنا جالس على المنصة، أنتظر الأمر. هنا - أوه! - صفقة بمبلغ جيد. تحقق من التصنيف - يبدو طبيعيًا. أرسل العملات المشفرة وهنا بدأت الفوضى...

الخطة بسيطة، لكنها فعالة بشكل شيطاني:

• المحتال يجد ضحية، ويبيع له آيفون بسعر رخيص
• يعطيه بياناتك لتحويل
• أنت تتلقى الأموال من شخص غريب وترسل العملات إلى المحتال
• بعد أسبوع ستطرق عليكم الشرطة أو سيقوم البنك بتجميد الحساب

في النهاية تجد نفسك في دور "وسيط مالي" في مخطط إجرامي. وجرب بعد ذلك أن تثبت أنك لست جملًا!

كيف لا تصبح كبش الفداء

إذا كنت لا تريد أن يظهر اسمك في التقارير الشرطية، فتذكر:

• لا للمبتدئين! بجدية، يجب أن يكون لدى المتداول تاريخ. أقل من شهر على المنصة؟ وداعاً!

• اكتب بحروف كبيرة: "لا يتم قبول المدفوعات من أطراف ثالثة". على الرغم من أن العديد من المتداولين الكبار يعملون بهذه الطريقة، مما يعرضهم للخطر يوميًا.

• حصلت على تحويل غريب؟ اطلب أدلة. شخصياً، بدأت أطلب سيلفي مع جواز السفر والبطاقة - المحتالون عادة ما يتبخرون على الفور.

• لا تعيد الأموال أبداً دون إذن من الدعم! هذا خطأ كلاسيكي للمبتدئين.

التجارة في P2P الآن مثل السير في حقل ألغام. لقد قللت من حجم التداول بنفسي بسبب هذه الفوضى. البنوك تحظر البطاقات، وقد تأتي الشرطة، والمنصات الكبيرة لا تسرع في حل المشكلة. ربما من المفيد لهم إبقاؤنا جميعًا في حالة من الترقب؟

لذا كونوا بارانويا، أصدقائي. من الأفضل أن تكونوا حذرين بدلاً من أن تشرحوا للمحقق لاحقًا أنكم لستم متواطئين مع المحتالين.

حظا سعيدا في غابات P2P! وتذكروا - لا تثقوا بأحد.