حماية من احتيال العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي: دليل احترافي للأمان

سيناريوهات الاحتيال في العملات المشفرة الحديثة وطرق التعرف عليها

في مجال العملات المشفرة، تتطور المخططات الاحتيالية باستمرار، مما يجعلها أكثر تعقيدًا وصعوبة في الكشف. وفقًا لمدير التحقيقات في شركة "شارد"، غريغوري أوسيبوف، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات رئيسية لتنفيذ مخططات احتيالية في عالم التشفير.

يستخدم المحتالون بنشاط الرسائل الشخصية والتعليقات تحت المنشورات لنشر عروض الاحتيال المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتجارة في بورصات العملات المشفرة. يتم ملاحظة هذا النشاط سواء في تيليجرام وفكونتاكت، وكذلك على المنصات الدولية - لينكد إن وإكس (تويتر السابق). يعتمد نجاح هذه المخططات على الضغط النفسي - بعد التعرف على الضحية المحتملة، يقوم الجناة تدريجياً ببناء الثقة في المخطط المقترح للكسب، من خلال عرض نجاحهم الظاهر.

تصنيف الاحتيال في العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي

ابتزاز وتهديد

آلية الهجوم: المحتالون يُبلغون الضحية بوجود معلومات شخصية مُعرضة للخطر (صور، مقاطع فيديو)، والتي قد تُلحق الضرر بالسمعة. يطلبون تحويل عملة مشفرة مقابل عدم الكشف عن هذه البيانات.

كيفية التعرف على: يجب تحليل أي رسائل تحتوي على تهديدات بكشف المعلومات الشخصية على الفور للتحقق من صحتها. تحقق من حساب المرسل، وكن حذرًا بشأن طبيعة التهديدات بشكل عام دون عرض أدلة حقيقية.

احتيال بخصوص "فرص العمل"

آلية الهجوم: يتم اقتراح مخططات ذات دخل مضمون - مضاعفة أو ثلاثة أضعاف الأموال المستثمرة في فترة زمنية قصيرة. تعتمد الحسابات على رغبة الناس في الثراء بسرعة.

مخاطر التداول: غالبًا ما تحاكي هذه العروض العمليات التجارية الشرعية، واعدة بأرباح غير واقعية في فترة زمنية قصيرة. يعرف المتداولون المحترفون أن الأرباح المرتفعة المضمونة في تداول العملات الرقمية هي علامة على الاحتيال المحتمل.

فرص عمل مزيفة

آلية الهجوم: إنشاء عروض عمل غير موجودة، عادة ما تكون مرتبطة بتعدين العملات المشفرة أو جذب المستثمرين. الشرط الإلزامي هو دفع مبلغ أولي بالعملة المشفرة لـ "تفعيل" العمل.

الإجراءات الوقائية: تحقق من شركة صاحب العمل من خلال القنوات الرسمية، ولا ترسل أبدًا الأصول المشفرة للحصول على وظيفة. العروض الوظيفية الشرعية في عالم التشفير لا تتطلب استثمارات مسبقة.

احتيال استثماري

آلية الهجوم: يُعرض على المستخدم إنشاء محفظة تشفير أو شراء عملة مشفرة من خلال بوت الدردشة مع الوصول اللاحق إلى مجموعة مغلقة، حيث يتعين دعوة الأصدقاء. يتم إنشاء هرم مالي كلاسيكي.

المؤشرات الفنية: غالبًا ما تستخدم هذه المخططات محافظ مخصصة غير قياسية أو منصات تداول بدلاً من الحلول الموثوقة. قد تحتوي على ثغرات خلفية لسرقة المفاتيح الخاصة للمستخدمين.

مثال على مخطط حقيقي: يقوم المحتالون بإنشاء قناة شعبية تحتوي على تعليقات إيجابية، ويعرضون إرسال الأموال للتداول في بورصة العملات المشفرة. يعدون بزيادة من 10 إلى 20 ضعفًا للإيداع بمبلغ ابتدائي أدنى ( على سبيل المثال، 2000 روبل ). بعد إيداع الأموال، تظهر رسوم إضافية ومدفوعات تصل في النهاية إلى أكثر من 30% من الاستثمار الأولي.

الاحتيال في مجال التعليم في التداول

آلية الهجوم: تُعرض دورات حول الثقافة المالية والتداول، التي تعد بكسب سهل بعد إيداع الأموال في منصة العملات المشفرة "التعليمية".

تحليل المخاطر: المنصات التعليمية الشرعية لتداول العملات الرقمية عادةً لا تتطلب إيداع أموال حقيقية للتعلم ولا تضمن الربح. تركز الدورات عالية الجودة على إدارة المخاطر والاستراتيجيات، وليس على الثراء السريع.

معلومات داخلية مزيفة

آلية الهجوم: يتواصل المحتالون مع مستخدمي مجموعات التداول، مدعين أن لديهم معلومات داخلية حول الارتفاع المستقبلي لعملة معينة، ويعرضون شراء الرموز من خلال روابط مزورة.

أمان المعاملات: استخدم فقط البورصات المركزية الموثوقة أو بروتوكولات DEX لشراء الرموز. التداول من الداخل في أسواق العملات المشفرة ليس فقط غير قانوني، ولكنه غالبًا ما يكون ستارًا لخطط الاحتيال.

سحب السجادة ("سجادة ممزقة")

آلية الهجوم: يجمع مطورو المشروع الأموال من المستثمرين، ثم ينسحبون فجأة من المشروع، آخذين رأس المال. العملات الرمزية التي استثمر فيها المستخدمون تفقد قيمتها فجأة.

مثال: أنشأ المستخدم NoHandsNoRug خلال البث توكن ميم HANDS، وجذب المستخدمين بوعود السيولة، ثم باع العملة في ذروة السعر. انخفضت قيمة التوكن بشكل حاد، و فقد المستثمرون أموالهم.

احتيال رومانسي

آلية الهجوم: يتعرف المهاجمون على الضحية، حيث يبنون تدريجياً علاقات رومانسية. بعد تكوين ارتباط عاطفي، يقترحون الاستثمار المشترك في مشاريع العملات المشفرة.

التقنيات النفسية: تُستخدم أساليب التلاعب والاعتماد. يمكن أن تستمر المحادثة لعدة أشهر، حيث يبني المحتال التواصل بطريقة تجعل الضحية تشعر بالذنب إذا لم تجمع المبلغ المطلوب.

احتيال في الاستثمار الجماعي

آلية الهجوم: يُزعم أن الجاني يستثمر أيضًا في المشروع مع الضحية. ثم يُبلغ أنه فقد أمواله الخاصة، والتي هي أكثر بكثير من المستخدم المخدوع. لا يُتوقع استرداد الأموال.

التعرف على الاحتيال في العملات المشفرة: المؤشرات الرئيسية

1. وعود العائد المضمون – أي تصريحات حول الدخل المضمون من الاستثمارات هي إشارة مقلقة.

2. عدم وجود وثائق فنية – عند الإطلاق الأول للعملة المشفرة، لا يتم تقديم ورقة بيضاء تصف الخصائص الفنية للأصل.

3. التسويق العدواني - يتم الترويج للمشروع من خلال إعلانات مزعجة وضغط لاتخاذ قرارات سريعة.

4. إدارة غير شفافة - من المستحيل تحديد من وكيف يدير العملة المشفرة أو المشروع المقترح.

5. متطلبات المدفوعات المسبقة – طلب دفع الرسوم مقابل المساعدة في الحصول على العملات المشفرة أو "تفعيل" الاستثمارات.

إجراءات السلامة العملية لحماية ضد المحتالين في عالم العملات الرقمية

1. تحليل الحسابات والمجتمعات

   • تحقق من تاريخ حساب الشريك المحتمل: تاريخ الإنشاء، النشاط، مصداقية الصور
   • استكشف حسابات المتابعين في مجموعات التشفير - وجود عدد كبير من الملفات الشخصية المزيفة هو علامة تحذيرية
   • استخدم أدوات التحقق من الحسابات للتحقق من واقع المحاور

2. تحليل نقدي للاقتراحات

   • قم بدراسة أي عروض استثمارية بعناية، خاصة تلك التي تعد بأرباح سريعة وكبيرة
   • احذر من العروض التي تتطلب اتخاذ قرار في وقت محدود – هذه تقنية ضغط تقليدية
   • استشر الأصدقاء أو ابحث عن معلومات مستقلة حول المشروع قبل الاستثمار

3. أمان الأصول التقنية

   • لا تعطي أبدًا مفاتيحك الخاصة وكلمات المرور لمحافظ العملات المشفرة لأطراف ثالثة
   • استخدم المصادقة الثنائية على جميع منصات التشفير
   • لاستخدام تخزين طويل الأجل لمبالغ كبيرة، استخدم المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت.
   • قم بتحديث برامج المحافظ وأنظمة التشغيل بانتظام

4. تنويع التخزين

   • لا تحتفظ بجميع الأصول المشفرة في محفظة أو منصة واحدة
   • استخدم مزيجًا من المحافظ الساخنة للتداول النشط والمحافظ الباردة للتخزين على المدى الطويل
   • أنشئ نسخ احتياطية بانتظام للمفاتيح وعبارات seed على وسائط مادية غير متصلة بالشبكة

إن الالتزام بهذه التوصيات البسيطة ولكن الفعالة سيرفع بشكل كبير من حماية أصولك المشفرة من مجموعة متنوعة من مخططات الاحتيال. إن فهم الجوانب النفسية والتقنية للاحتيال في العملات المشفرة هو أمر أساسي للتفاعل الآمن مع الأصول الرقمية في الفضاء المعلوماتي الحديث.