3 أنواع من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية يجب على الجميع معرفتها

العملات الرقمية ليست احتيالاً، لكن سيكون من السخيف إنكار وفرة المحتالين ومشاريع الاحتيال في هذا المجال. في هذه المقالة، سنستعرض ثلاثة احتيالات شائعة في مجال العملات الرقمية وسنشرح كيف يمكنك بسرعة تمييز المحتالين عن المشاريع الشرعية لحماية أصولك.

1️⃣ عمليات الاحتيال على رموز تيليجرام

تستضيف تيليجرام كل من المجتمعات المثيرة في مجال العملات الرقمية والاحتيالات الخطيرة. أصبحت احتيالات التوكنات شائعة بشكل خاص على المنصة، حيث وقع العديد من الأشخاص ضحايا. يمكن للمحتالين كسب ما بين 300,000 - 500,000 دولار من توكن احتيالي واحد.

كيف يعمل الاحتيال: تروج قنوات تيليجرام لرموز احتيالية "واعدة"، مدعية أن عملة غامضة ستولد قريبًا عوائد ضخمة ويمكن شراؤها قبل الإدراج الرسمي لها. ثم ينشرون روابط لشراء هذه الرموز (عادةً على منصات التداول اللامركزية)، ولكن العقد الذكي يحتوي على رمز يمنع البيع. ونتيجة لذلك، يمكنك شراء الرمز ولكن لا يمكنك بيعه، مما يترك أموالك محاصرة وفي النهاية في أيدي المحتالين.

كيفية حماية نفسك: تحقق دائمًا من الرموز على مستكشفات blockchain مثل BscScan قبل الاستثمار. عدم وجود معلومات حول الرمز ومطوريه يشير تقريبًا إلى وجود عملية احتيال. يمكن أن تساعد أدوات تدقيق العقود الذكية في تحديد الشيفرات المشبوهة مثل قيود البيع.

2️⃣ مخططات الضخ والتفريغ

تتضمن هذه الخطة تضخيم سعر الأصول بشكل مصطنع قبل حدوث عملية بيع ضخمة. يقوم المحتالون بإنشاء ضجة مزيفة حول رموزهم، ويقومون بترويجها بشكل كبير على تيليجرام ومنصات أخرى، وعندما تتزايد الإثارة الحقيقية، يقومون ببيع حيازاتهم، مما يتسبب في انهيار السعر. يُترك حاملو الرموز الآخرون مع أصول فقدت قيمتها بشكل كبير.

علامات التحذير:

• زيادات مفاجئة في الأسعار دون تطورات جوهرية في المشروع
• ترويج عدواني مع وعود غير واقعية
• تاريخ تداول محدود أو سيولة منخفضة للغاية
• فرق تطوير مجهولة

استراتيجية الحماية: قم بدراسة أنماط حجم تداول الرمز وقياسات السيولة. تظهر المشاريع الشرعية بشكل عام نموًا عضويًا بدلاً من الارتفاعات الدرامية التي تتبعها انهيارات. تحقق دائمًا من مؤهلات الفريق ووثائق المشروع قبل الاستثمار.

3️⃣ الأهرامات المالية (مشاريع HYIP)

تعمل الأهرامات في مجال العملات الرقمية مثل مخططات بونزي التقليدية: حيث يوفر المستخدمون/المستثمرون لاحقون الدخل للمشاركين السابقين. من مصلحة المشاركين جذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص الجدد.

تعمل الهرم حتى يصبح تدفق الأموال من المستثمرين الجدد غير كافٍ لدفع العوائد للمشاركين الحاليين. عندما ينهار الهرم، يأخذ منظموه الأموال المتبقية ويختفون.

المؤشرات الرئيسية:

• وعود بالعوائد العالية المضمونة
• تركيز كبير على التوظيف بدلاً من تطوير المنتجات الفعلي
• هياكل المكافآت التي تعطي الأولوية لجذب مستثمرين جدد
• صعوبات السحب التي تزداد مع مرور الوقت

تكتيكات الدفاع: تحقق من نموذج الإيرادات الخاص بالمشروع - إذا كان يعتمد في المقام الأول على جذب مستخدمين جدد بدلاً من توليد قيمة حقيقية، فمن المحتمل أن يكون مخططًا هرميًا. تحقق من التسجيل القانوني المناسب ومعلومات الفريق الشفافة.

⚡ العلامات الشائعة للاحتيال في العملات الرقمية

هناك العديد من علامات التحذير التي يمكن أن تساعدك في التعرف على الاحتيالات المحتملة:

• وعود بعوائد ضخمة ( "مضمون" مضاعفات )
• معلومات محدودة عن الفريق أو المطورين
• الفرق المشروعة شفافة ومعلوماتها يمكن التحقق منها بسهولة عبر الإنترنت
• توثيق غير كافٍ أو مكتوب بشكل سيء
• ضغط للاستثمار بسرعة أو عروض محدودة الوقت
• أعضاء فريق مجهولين أو هويات وهمية
• غياب عمليات تدقيق أمان مناسبة لعقود الذكاء

لحماية نفسك، قم دائمًا بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار، استخدم محافظ آمنة مع المصادقة الثنائية، وتذكر أن العروض التي تعد بأموال مجانية أو عوائد مضمونة من المحتمل أن تكون احتيالية. تقوم منصات التداول التي تركز على الأمان بتنفيذ العديد من الحمايات لمساعدة المستخدمين في تجنب الاحتيالات الشائعة.