قامت السلطات الهندية بتفكيك عملية احتيال بقيمة 2.4 مليون دولار في مجال العملات الرقمية، ولا يزال المشتبه به الرئيسي طليقًا.

نجحت السلطات القانونية الهندية في تفكيك حلقة احتيال كبيرة في العملات الرقمية قامت بخداع أكثر من 2000 ضحية بمبلغ يقارب 2.4 مليون دولار. بينما تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين، لا يزال العقل المدبر المزعوم طليقاً، مما يبرز التحديات المستمرة في مكافحة احتيال الأصول الرقمية في المنطقة.

الكشف عن احتيال "لعبة التشفير" الكبرى

قامت شرطة ولاية آسام بعملية منسقة ليلة الأحد، مما أسفر عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم: أسدول إسلام، هاشنور زمان، وكوباد علي مولا. يُزعم أن هؤلاء الأفراد قاموا بتشغيل مخطط احتيالي تحت اسم "RSN Crypto."

استخدمت عملية الاحتيال عدة أساليب خادعة:

• هيكل الاستثمار: تم إغراء الضحايا بوعود بعوائد كبيرة من خلال المشاركة في لعبة تشفير تُدعى RSN
• عتبة الدخول: متطلب حد أدنى للاستثمار يبلغ $610 (50,000 INR) لكل مشارك
• إجمالي العائدات غير المشروعة: تُقدَّر بين 1.2-2.4 مليون (10-20 كرور INR)

على الرغم من هذه الاعتقالات، أفادت السلطات أن العقل المدبر المزعوم – الذي تم تحديده على أنه حكمت علي سركار – لا يزال طليقًا، حيث تستمر التحقيقات لضمان القبض عليه.

تقنيات متقدمة لإخفاء الأموال

وفقًا للتقارير من India Today NE، استخدم الجناة طرقًا استراتيجية لإخفاء تدفق الأموال المسروقة:

1. جمع أولي عبر منصات الدفع الهندية الشهيرة (Paytm و PhonePe)
2. التحويل إلى USDT (Tether) على بورصات العملات الرقمية
3. النقل إلى الحسابات الدولية، مما يعقد جهود الاسترداد

كشفت التحقيقات الفنية أن الموقع المركزي لعمليات الاحتيال نشأ من الصين وكان مستضافًا على خدمات أمازون ويب (AWS)، مما يظهر الطابع العابر للحدود لهذه المخططات المعقدة.

أدت عملية الشرطة إلى العثور على عدة قطع من الأدلة:

• 8 أجهزة موبايل
• 2 أجهزة كمبيوتر محمولة
• 11 بطاقة SIM
• حسابات بنكية "مستأجرة" متعددة تُستخدم لإخفاء آثار المعاملات

استجابة تنظيمية متزايدة للاحتيال في العملات الرقمية

هذه الحالة تمثل جزءًا من نمط أوسع من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في الهند، مما يثير زيادة في التدقيق التنظيمي وإجراءات التنفيذ. تشمل الحالات المهمة الأخرى:

• GainBitcoin: قضية احتيال بقيمة $800 مليون تحت التحقيق على مستوى البلاد من قبل المكتب المركزي للتحقيق ( CBI )
• Coin ZX: تم اعتقال الرئيس التنفيذي في مومباي بتهمة اختلاس $23 مليون من مستثمري بيتكوين
• BitConnect: استولت السلطات على $190 مليون من الأصول الرقمية المتعلقة بهذا المخطط، على الرغم من أن الخسائر الإجمالية قد تصل إلى $31 مليار عند التقييمات الحالية

بينما زادت إنفاذ اللوائح، لا يزال العديد من الجناة غير معتقلين، مما يتطلب يقظة مستمرة من السلطات والمستثمرين.

استراتيجيات التخفيف من المخاطر لمستثمري الأصول الرقمية

تسلط قضية RSN Crypto الضوء على عدة مبادئ أمان مهمة لمشاركي العملات المشفرة:

• توخي الحذر بشأن المشاريع التي تعد بعوائد غير واقعية مع ملفات تعريف مخاطر منخفضة
• تجنب نقل الأموال من خلال تطبيقات الدفع الشخصية لأغراض الاستثمار
• إجراء العناية الواجبة الشاملة على أصول المشروع، فرق التطوير، والامتثال التنظيمي

بينما تواصل السلطات معالجة هذه التهديدات، يجب على المستثمرين الحفاظ على وعي مرتفع بشأن المخططات الاحتيالية المحتملة. تعتبر هذه الحالة تذكيرًا بأن البحث الدقيق والشك تجاه الادعاءات غير العادية للربح تظل تدابير حماية أساسية في نظام أصل رقمي.