رئيس منصة تداول العملات الرقمية يواجه حكمًا بالسجن 9 سنوات بتهمة الاحتيال $249M

أصدرت محكمة فدرالية في مانهاتن حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات على مؤسس ومدير تنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية وسوق الصرف (forex) بتهمة تنظيم مخطط بونزي ضخم، كما أفادت بلومبرغ.

التفاصيل الرئيسية للقضية

وافق الرئيس التنفيذي على التهمة بتنفيذ مخطط احتيالي من خلال منصته، مما أدى إلى فقدان أكثر من 25,000 مستثمر لأكثر من $249 مليون. كانت المنصة تعمل كبرنامج تسويق متعدد المستويات، تشجع المستثمرين الحاليين على جلب مستخدمين جدد.

وصف القاضي الفيدرالي الأمريكي جون كرونان في مانهاتن العملية بأنها احتيال كبير استهدف بشكل خاص المجتمع الأمريكي-الهايتي.

الإجراءات القانونية واعتراف بالذنب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 10 فبراير أن الرئيس التنفيذي اعترف بتهمة واحدة بالاحتيال في السلع. كجزء من الاعتراف، وافق على التخلي عن حوالي $249 مليون من العائدات من الأنشطة غير القانونية.

تم القبض عليه واتهامه في البداية في مايو 2022، حيث قدم الرئيس التنفيذي في البداية نداءً بعدم الذنب ولكنه غيّر موقفه في 10 فبراير. بدون اتفاق للنداء، كان من الممكن أن يواجه ما يصل إلى 30 عامًا في السجن.

الممارسات الخادعة وسوء استخدام الأموال

لجذب المستثمرين، وعد الرئيس التنفيذي بمضاعفة استثماراتهم في غضون خمسة أشهر، مقدماً عائداً مغرياً بنسبة 5% أسبوعياً. وقد جذب هذا العرض الجذاب أكثر من 25,000 مستثمر للمشاركة في المخطط الاحتيالي.

ومع ذلك، تم استثمار جزء صغير فقط من أموال المستثمرين. قام المدير التنفيذي بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه البنكي الشخصي، وانغمس في مشتريات فاخرة مثل سيارة بي إم دبليو جديدة، وغطى نفقات مرتبطة بالعمل مثل مساحات المكاتب والرسوم القانونية.

تحذير تنظيمي

تُعتبر هذه القضية تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المرتبطة ببرامج الاستثمار ذات العوائد العالية في مجال العملات الرقمية. يُحث المستثمرون على توخي الحذر وإجراء بحث دقيق قبل الالتزام بالأموال في أي فرصة استثمارية.

تؤكد Gate، وهي بورصة رائدة للأصول الرقمية، على أهمية العناية الواجبة ووعي المخاطر عند الانخراط في استثمارات العملات المشفرة.

إشعار: المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض معلوماتية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. نوصي بشدة بإجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.