هل معاملات البيتكوين مجهولة الهوية وقابلة للتتبع؟

هل يمكن تتبع معاملات البيتكوين؟

بيتكوين المعاملات ليست بالقدر الذي يعتقده الكثيرون من حيث الخصوصية. تقنية البلوكشين تكشف كل شيء. بجدية.

يمكنك تتبع أي معاملة بيتكوين باستخدام مستكشف بيتكوين. من المدهش نوعًا ما مدى انفتاح كل ذلك. البلوكشين هو في الأساس سجل عام ضخم لكل معاملة بيتكوين تم إجراؤها على الإطلاق. نفس الشيء ينطبق على إيثريوم وسولانا مع متصفحاتها الخاصة.

تظهر لك هذه المستكشفات كل شيء - المبالغ، عناوين المحافظ، كل شيء. لكن الأمر هو: بينما المعاملات مرئية، فإن الأشخاص وراء المحافظ ليسوا واضحين على الفور. وهذا يخلق وهمًا غريبًا من anonymity.

متطلبات KYC تزداد صرامة في كل مكان. بمجرد ربط معلوماتك الشخصية بعنوان محفظتك، تصبح سجلات معاملتك بالكامل كتابًا مفتوحًا. السجل دائم. لا مفر من ذلك.

ما الذي يجعل البيتكوين قابلًا للتتبع؟

البلوكشين لا يخفي شيئًا. كل معاملة موجودة هناك في العلن على هذه السجل الموزع ليراها أي شخص.

لقد درس الناس طرق تتبع البيتكوين منذ عام 2013. يمكنك أن تحاول أن تكون مجهولاً، لكن الأمر ليس سهلاً. إن الطبيعة المفتوحة للبلوكشين تجعل المعاملات المخفية حقًا شبه مستحيلة.

تحركات الأموال سهلة المتابعة. هل تربط محفظة بشخص حقيقي مرة واحدة؟ ستصبح جميع معاملاتهم السابقة والمستقبلية مرئية. التفاصيل كلها موجودة - المبالغ، التواريخ، عناوين المستلمين. كل شيء.

كيف يتم تتبع معاملات البيتكوين؟

الحكومات تتحسن في ذلك. إنها تربط المحافظ بأشخاص حقيقيين.

قامت جهات إنفاذ القانون بمصادرة ملايين في العملات المشفرة مؤخراً. اعتقد المجرمون أن البلوكشين سيخفيهم، لكن يبدو أنهم كانوا مخطئين بشأن خصوصية البيتكوين.

عندما يستخدم شخص ما محفظة غير محددة، فإن تتبع المال يكون سريعًا. لكن العثور على الشخص الفعلي يستغرق وقتًا أطول. ومع ذلك، فإن هذه العملية تتسارع، خاصة عندما يتم تحويل العملات المشفرة إلى أموال عادية.

هل يمكنك البحث عن عنوان محفظة بيتكوين؟

نعم، يمكنك البحث عن أي محفظة. العثور على المالك؟ هذا أكثر تعقيدًا.

بدون معلومات شخصية مرتبطة بمحفظة، فإن تحديد مالكها ليس بالأمر السهل. تُظهر مستكشفات البلوكشين المعاملات بسهولة، ولكن ربط اسم بعنوان يتطلب عملاً تحقيقيًا.

لذلك تُسمى عناوين بيتكوين بالاسم المستعار، وليس بالاسم المجهول. إنها أشبه بالألقاب منها بالهويات الحقيقية. قد لا تكشف البيانات بشكل مباشر من أنت، لكن الأنماط يمكن أن تكشف عن هويتك.

ما التحديات الموجودة في تتبع عناوين بيتكوين؟

تسبب المحافظ المتعددة وبيتكوين الخلاطات صداعاً للمحققين.

الحصول على匿名性 الكاملة صعب المنال، لكن هناك طرق لتعزيز الخصوصية. تقوم الخلاطات بخلط المعاملات من العديد من المستخدمين قبل إرسالها إلى وجهتها. هذا يشوش الأثر.

انتشار المحافظ هو مشكلة أخرى. بعض المستخدمين ينشئون العشرات من المحافظ. يقومون بترحيل المعاملات بينها. تتشكل شاشة دخانية رقمية.

تجعل كل تقنية تتبع الأمور أكثر صعوبة. عند دمجها؟ فإنها تخلق عقبات خطيرة. إن تتبع هذه الشبكات المعقدة يستهلك الوقت والموارد.

هل يمكنك الحصول على محفظة بيتكوين مجهولة؟

توجد محافظ مجهولة. الحفاظ على هويتها مجهولة؟ ليس بالأمر البسيط.

يمكنك إنشاء محفظة دون التعريف عن نفسك. لكن معاملة واحدة غير دقيقة قد تربطك بعناوين تم التعرف عليها مسبقًا. لوائح KYC موجودة في كل مكان الآن. يبدو أن الخصوصية الحقيقية تبتعد بشكل متزايد.

بعض المحافظ تقدم ميزات خصوصية أفضل من غيرها. Electrum يعمل مع محافظ الأجهزة لزيادة الأمان. ولكن كيفية دخول بيتكوين الخاص بك إلى هذه المحافظ تهم. إذا جاء من بورصة تتطلب التحقق من الهوية، فقد فقدت بالفعل بعض الخصوصية.

هل يجب أن أشارك عنوان بيتكوين الخاص بي علنًا؟

مشاركة مفتاحك العام عمومًا أمر جيد. فقط احمِ مفتاحك الخاص كأنه حياتك.

ليس هناك الكثير من المخاطر في جعل عنوان بيتكوين الخاص بك عامًا. يمكن للناس إرسال المال إليك، لكن لا يمكنهم أخذ أي شيء دون مفتاحك الخاص.

فكر في مفتاحك العام مثل عنوان بريدك الإلكتروني - يمكن لأي شخص إرسال شيء إليه. مفتاحك الخاص هو كلمة مرورك. احتفظ به في مكان آمن غير متصل بالإنترنت.

عند التعامل مع العملات المشفرة، شارك مفتاحك العام عند الحاجة. احتفظ بمفاتيحك الخاصة وكلمات المرور مغلقة. تعتمد أصولك الرقمية على ذلك.