الصين تسلم المشتبه به في masterminding خطة $14B مجال العملات الرقمية من تايلاند

في خطوة رائدة، نجحت وزارة الأمن العام في الصين في تسليم زانغ مو مو، المشتبه به في تنظيم مخطط هرم ضخم بقيمة $14 مليار عملة مشفرة، من تايلاند إلى الصين. ويقال إن هذه الترحيل، الذي تم بموجب معاهدة التسليم بين الصين وتايلاند لعام 1999، هو الأول من نوعه الذي يتعلق بمشتبه به في جريمة مالية.

العملية المشتركة "اصطياد الثعلب"

أسفرت عملية التسليم عن جهد تعاوني بين السلطات الصينية والتايلاندية، اللتين شكلتا فرقة عمل خاصة تُدعى "Hunting Fox." وكان هدفهم هو Zhang، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر وراء مجموعة MBI الشهيرة. وتُزعم أن هذه المنظمة كانت تدير مخطط هرمي عبر الإنترنت معقد، مما جذب المستثمرين بوعد عوائد عالية قائمة على العملات الرقمية.

شبكة الخداع المعقدة

ذكرت التقارير أن خطة مجموعة MBI كانت بعيدة المدى ومعقدة. كان يُطلب من المشاركين دفع رسوم دخول تتراوح من 700 إلى 245,000 يوان (حوالي $98 إلى 34,316 دولار ). وفقًا للبيانات الرسمية، فقد جرفت العملية أكثر من 10 ملايين فرد، وجمعت أموالًا تتجاوز 100 مليار يوان - وهو مبلغ مذهل $14 مليار.

مطاردة دولية

ت stems شهرة تشانغ في الصين من حجم وتعقيد الأنشطة غير القانونية لمجموعة MBI. بدأت إدارة الأمن العام لمدينة تشونغتشينغ الإجراءات القانونية ضد تشانغ في نوفمبر 2020. بحلول مارس 2021، أصدر الإنتربول الصيني إشعارًا أحمر لاعتقاله. قبضت السلطات القانونية التايلاندية على تشانغ في يوليو 2022، وفي مايو 2024، وافقت محكمة تايلاندية على تسليمه إلى الصين.

موقف الصين من العملات الرقمية

في عام 2021، فرضت الصين حظرًا على تداول العملات المشفرة، مشيرةً إلى انتشار الأنشطة الاحتيالية والمخادعة. بينما تحظر البلاد تداول بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فإنها تعترف بالعملات المشفرة كملكية افتراضية، مما يسمح للأفراد بامتلاك مثل هذه الأصول.

التطورات الأخيرة في مشهد العملات المشفرة في الصين

على الرغم من الشائعات المستمرة التي تشير إلى إمكانية تخفيف حظر العملات الرقمية في الصين، فإن التداول لا يزال غير قانوني في البلاد. تحديث حديث لمكافحة غسل الأموال (AML) في الصين حدد بشكل صريح معاملات الأصول الافتراضية كسبيل محتمل لغسل الأموال، مما عزز نهج البلاد الحذر تجاه العملات المشفرة.

تسلط هذه القضية الخاصة بالتسليم الضوء على التزام الصين بمكافحة الجرائم المالية، لا سيما تلك التي تتعلق بالعملات المشفرة، وتبرز التعاون الدولي المتزايد في معالجة مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.