هذا ما حدث:

تاجر Gate واحد، عادة ما يعمل في المضاربة على العملات المشفرة، حصل العام الماضي على مبلغ قدره 5 ملايين USDT. كان يدرك أن بيع USDT في البورصة قد يؤدي إلى حظر الحساب بسبب أموال غير قانونية.

تواصل المتداول مع المشتري عبر قنوات خارج البورصة واقترح إجراء الصفقة مع USDT بشكل غير متصل بالإنترنت مقابل النقد.

اتفقت الأطراف على الوقت والمكان والسعر. تمت الصفقة بسلاسة: نقلت إحدى الأطراف الأموال، بينما نقلت الأخرى - USDT.

بعد عدة أيام من إتمام المعاملة، تم احتجاز الشقيق الأصغر للتاجر.

خلال الصفقة، كان المتداول يخشى أن يحصل المشتري على العملة المشفرة دون الدفع، لذا أحضر شقيقه الأصغر لبيع USDT والحصول على النقود.

"المشتري" في الواقع كان عميلًا لعصابة إجرامية تغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال عبر الإنترنت، من خلال شراء USDT من تاجر.

بعد بلاغ الضحية عن الاحتيال إلى الشرطة، قامت السلطات الأمنية بسرعة باعتقال الجناة بناءً على تسجيلات الفيديو لعملية سحب وتحويل النقود. تم اعتقال أولئك الذين سحبوا الأموال في البداية، ثم توصلوا إلى الشقيق الأصغر للمتداول ( الذي كان مسؤولاً عن استلام الأموال في الصفقة ).

على هذه الصفقة كسب المتداول أكثر من 1000 يوان. في النهاية، حصل الأخ الأصغر على أكثر من عام في السجن بتهمة التواطؤ في الجريمة.

في أبريل من هذا العام تم اعتقال المتداول نفسه!

لقد مرت 38 يومًا منذ 28 مايو، ولا يزال الأمر قيد التحقيق.

فرص الإفراج بكفالة قليلة، ومن المتوقع صدور حكم صارم.

وفقًا لمصادر المعلومات، لم يكن المتداول نفسه يشتبه في أن "المشتري" مرتبط بالجريمة. لقد اختار صفقة غير متصلة بالإنترنت نقدًا بسبب مخاوفه من الحصول على أموال قذرة! (لا يمكن للمتداولين في البورصات تجنب الأموال غير القانونية بأنفسهم)

الآن يبدو كل شيء حزينًا: تم مصادرة النقود من القضية، والتاجر وأخوه محتجزان.

البائع، لقد وجدت نفسك خلف القضبان،
أبكي شوقًا لزوجتي وأطفالي.

وفقًا لما يقوله المعارف، عندما تم القبض على المتداول، أشار المحقق إلى أنه إذا تم استعادة الأموال من القضية، فقد تسير الأمور على ما يرام.

لكن الحديث كان عن 5 ملايين!

هذه مبلغ ضخم لا يمكن للشخص العادي كسبه حتى في طوال حياته.

بينما كان المتداول محتجزًا، لم تتخذ عائلته أي إجراءات فعالة، مما سمح بتفاقم الوضع.

ووفقًا للتقارير، قام الأقارب بتوظيف محام محلي، لكنه لم يكن لديه دراية بالعملات المشفرة ولم يكن متخصصًا في مثل هذه القضايا الجنائية، لذا فقد فوت وقتًا مهمًا.

ينصح أسرة هذا المتداول بتوظيف محامٍ متخصص في قضايا العملات الرقمية، والتواصل مع المحقق والمدعي العام لمناقشة إمكانية استرداد جزء من الأموال على الأقل. خلاف ذلك، سيتم مصادرة جميع الأموال من القضية.

في هذه المرحلة، لم يعد بإمكان المتداول الخروج من الماء جافًا!

يبقى الأمل فقط في أن تكون مدة السجن ليست طويلة جدًا.

بيع USDT بشكل غير متصل نقدًا خطير للغاية!

بعض الناس يتساءلون: حتى لو كانت هذه أموالًا غير قانونية، كيف تمكن المحققون من تتبعها؟

لا ينبغي underestimate قدرات سلطات إنفاذ القانون. حتى سحب النقود يمكن تتبعه.

دعني أشارك بعض المعرفة.

عند سحب المبالغ الكبيرة من البنك، يقوم الصرافون بفتح عبوات الأوراق النقدية ويمررونها عبر آلة العد المتصلة بالنظام المصرفي.

يوجد رقم تسلسلي على كل ورقة نقدية يتوافق مع معرفها. عند المرور عبر آلة عد النقود، يتم تسجيل جميع الأوراق النقدية المصدرة في نظام البنك.

عند السحب من جهاز الصراف الآلي، تسمع صوت عد الأوراق النقدية - كما أنه يسجل الأرقام التسلسلية.

المصدر وحركة الأموال شفافة.

من المهم أن نفهم أن مصدر النقود هو السحب من خلال البنك. بعد سحب مبلغ كبير، يمكن العثور على المستلم من خلال مراجعة تسجيلات الكاميرات وتتبع السلسلة.

الشيء الرئيسي هو تأكيد أرقام السلسلة للفواتير. مع وجود بيانات حول المستلم ووقت ومكان السحب، يمكن الوصول إلى المتداول الذي كانت معه الصفقة.

في النهاية، مع وجود شهود وأدلة مادية، لن يكون من الصعب العثور على بائع USDT نقدًا.

يمكن اتهامك ببيع المسروقات والحصول على أموال غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بعمليات غير رسمية نقدية. قد لا تنجح محاولات الدفاع، حيث يمكن اعتبار استخدام طرق غير قياسية في الصفقات أو الأسعار أو الاتصالات من قبل المحكمة بمثابة مشاركة واعية في العمليات المتعلقة بالأموال المسروقة. (هناك العديد من هذه السوابق في الممارسة القضائية)

نتيجة لذلك، سيتم مصادرة أموالك، وستواجه مخاطر قانونية.

قد تكون احتمالية هذه المخاطر صغيرة، لكن مع النشاط المستمر ستظهر حتماً.

بشكل عام، كونوا حذرين للغاية واختروا شركاء موثوقين للتداول.

إذا كنت ترغب في بيع USDT بأمان، فإن كل شيء يعتمد على مصدر أموال الطرف المقابل. ستؤدي الأموال السوداء إلى نفس المشاكل، حتى لو تم الحصول عليها نقدًا بدون إيصال. إلا إذا تم استخدامها فقط في نفقات غير متصلة بالإنترنت نقدًا. بمجرد أن تصل إلى بطاقتك، ستتمكن السلطات من تتبعها.