صادم! يزعم أن خبير التداول متورط في جمع الأموال بشكل غير قانوني

إذا كنت حريصا جدا على مواجهة سقوطك ، فسألتزم بكل سرور. لست متأكدا مما إذا كنت جاهلا أو أحمق حقا. ألا تعلم التعاملات المشبوهة في ماضيك؟ من اليوم فصاعدا ، سأبدأ في اكتشافهم واحدا تلو الآخر.

في 30 مايو 2022، أطلق خبير التداول المزعوم مشروعًا يسمى "برنامج الحفظ المالي لمدة ثلاث سنوات لكلاين تريدر". إليك النقاط الأساسية من لقطة الشاشة:

وعود العوائد الفاحشة

توضح الوثيقة بوضوح أن العائد المتوقع على مدى ثلاث سنوات يتراوح بين 300% و 900%، حتى أنها تشير إلى "عائد سنوي قدره 50%".

تتجاوز هذه العوائد الفلكية مستويات أرباح الاستثمار العادية.

حفظ وإدارة الأموال

يذكر المشروع أن "أموال العملاء محتفظ بها في حسابات الصرافة Gate" و "فريق الإستراتيجية يساعد في العمليات".

هذا يعني أن المستثمرين بحاجة إلى تسليم أموالهم للفريق لإدارتها.

نموذج التشغيل غير الشفاف

لا يوجد تفسير واضح للأهداف الاستثمارية الفعلية أو تدابير التحكم في المخاطر. بدلاً من ذلك، يتم تقديمها بمصطلحات غامضة مثل "قوة الفريق" و "نماذج خوارزمية".

وفقًا للتعريفات القانونية والهيئات التنظيمية:

جمع التبرعات غير القانونية يشير إلى فعل جمع الأموال من الجمهور بدون ترخيص مناسب، مع وعد بسداد المبلغ الرئيسي والفائدة أو تقديم عوائد.

تشمل الخصائص الشائعة:

1. عدم الموافقة والمؤهلات المالية للأعمال
2. طلب الأموال من الجمهور العام
3. وعود بعوائد ثابتة أو مرتفعة
4. استخدام مشاريع الاستثمار أو الأنشطة التجارية كواجهة

مقارنة هذه النقاط:

هذا "برنامج الحفظ المالي لمدة ثلاث سنوات لكلاين تريدر" يفتقر إلى الترخيص المالي.

إنه يطلب علنًا الأموال مع وعود بعوائد مرتفعة للغاية.

تتم إدارة أموال المستخدمين بواسطة الفريق، مما يترك المستثمرين بلا سيطرة.

👉 هذا يتماشى تمامًا مع خصائص جمع الأموال غير القانونية / قبول الودائع العامة غير القانونية، وقد ينطوي على احتيال مالي. (مخطط بونزي)

فترة تسوية المشروع حوالي 31 ديسمبر 2025. نظرًا لوجود عدة حالات من الحسابات المنهارة، يبدو أن وعد الحفاظ على رأس المال غير مستقر. من المدهش أنه كطالب دولي، تفتقر حتى إلى هذا الوعي القانوني الأساسي.

في الأيام المقبلة ، سأستمر في فضح المزيد من أفعالها السيئة. ترقبوا كل جديد!