تقرير البلوكتشين يكشف عن اتجاهات جديدة في غسيل الأموال لعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، حيث أصبحت أساليب الجريمة أكثر احترافية.

【链文】PANews 26 سبتمبر 2023، وفقًا للتقارير، أشارت شركة تحليل البلوكتشين Elliptic في تقريرها عن أنواع 2025 إلى أن "عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'" كنوع من الاحتيال العاطفي، تخدع الضحايا لتحويل الأموال إلى مشاريع عملة رقمية وهمية، وقد أصبحت صناعة بمليارات الدولارات. أساليب غسل الأموال لدى المجرمين أصبحت أكثر تنظيمًا، وتشبه العمليات المالية الاحترافية. يقومون بتركيز ودائع الضحايا في المحفظة المستضافة، ويتداولون عبر سلسلة المعاملات لإخفاء مصدر الأموال، وقد يستخدمون أيضًا الجسور عبر السلسلة أو خدمات الدفع. من الأساليب الشائعة استخدام "حسابات المول" على المنصات المنظمة، حيث تحتوي هذه الحسابات على عناوين متطابقة، وخصائص مشبوهة مثل تسجيل الدخول بنفس عنوان IP. يعمل المشغلون في كثير من الأحيان في مراكز الاتصال أو المستودعات في جنوب شرق آسيا، و"عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'" تنبع من هنا. على عكس الجرائم النقدية، فإن معاملات البلوكتشين شفافة، مما يوفر أدوات جديدة للرقابة لمساعدتهم في اكتشاف الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، فإن "عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'" ليست سوى قمة الجليد، حيث أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات يستخدمون بشكل متزايد العملة المستقرة في المعاملات عبر الحدود.