الشرطة تؤكد أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ كندا

! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلانات أكدت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) أنها قامت بمصادرة قياسية للعملات الرقمية مرتبطة بالبورصة المركزية TradeOgre، حيث استولت على أصول تزيد قيمتها عن 56 مليون دولار كندي - حوالي 40 مليون دولار أمريكي - بعد تحقيق للشرطة الفيدرالية في كيبيك. وصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ كندا"، وقالت إنها قامت بتفكيك البنية التحتية الكندية للمنصة. تم الإعلان عن الخبر في 18 سبتمبر من مونتريال.

الشرطة الكندية تؤكد مصادرة عملات مشفرة بقيمة 40 مليون دولار

وفقًا للتفاصيل التي أصدرتها وسائل الإعلام الكندية نقلاً عن RCMP، قام المحققون بمصادرة الخوادم في بوهارنو في منطقة مونتيريجي، والتي دعمت عمليات TradeOgre. قال رقيب RCMP ماثيو لاجارد: "الخوادم التي سمحت لهذه المنصة بإجراء هذه المعاملات كانت موجودة في كندا. لذا قمنا بمصادرة هذه الخوادم ثم مصادرة الأصول المشفرة التي تتحكم بها البورصة." وأضافت السلطات أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك بورصة عملات مشفرة من قبل الشرطة في كندا.

قراءة ذات صلة: عملاق البنوك الإسبانية سانتاندير يفتح أبوابه للعملات المشفرة للجمهور. كانت التحقيقات التي استمرت لمدة عام تديرها فرقة التحقيق في غسيل الأموال التابعة للشرطة الفيدرالية الكندية - المنطقة الشرقية، وقد بدأت في يونيو 2024 بعد نصيحة من يوروبول، وفقًا لحسابات التحقيق التي قدمتها السلطات وأبلغت عنها وسائل الإعلام الوطنية. تدعي الشرطة الفيدرالية الكندية أن TradeOgre فشلت في التسجيل لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندية (FINTRAC) كعمل تجاري لخدمات المال ولم تحدد عملاءها، وهي شروط يقول المحققون إنها سمحت للمنظمات الإجرامية بإخفاء أصول الأموال.

قالت منصة أركهام للذكاء الاصطناعي القائمة على تقنية البلوكشين مفتوحة المصدر إن أدواتها قد استخدمت في القضية. في منشور علني، كتبت أركهام أنه "وفقًا لموقع RCMP، تم استخدام أركهام كجزء من التحقيق"، وفي مذكرة بحثية وثقت الشركة سابقًا مؤشرات على السلسلة—تحديدًا الرسائل المضمنة في معاملات البيتكوين—تشير إلى أن الشرطة الكندية قد ادعت ملكية الأموال. كما أشار تقرير أركهام إلى أن نشاط TradeOgre الاجتماعي والموقع قد خفت في وقت سابق من هذا الصيف (X الحساب غير نشط منذ مايو؛ الموقع متوقف منذ يوليو 30).

القراءة ذات الصلة: ترامب ووزير الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة تحت تحقيق جديد من قبل السيناتور وارنقالت RCMP إنها تدرس الآن بيانات المعاملات من المنصة وأن إجراءات إنفاذ القانون قد تتبع: "سيتم تحليل بيانات المعاملات التي تم الحصول عليها من المنصة وقد تتبعها تهم. التحقيق مستمر." وشددت السلطات على أنه لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى إصدار هذا البيان وشجعت أي شخص لديه معلومات ذات صلة على الاتصال بالتحقيق.

بينما أطر بيان RCMP TradeOgre كمنصة غير مسجلة تُستخدم لغسل عائدات الجريمة، فإن المصادرة قد أثارت بالفعل نقاشًا أوسع بين بعض المستخدمين الذين يدعون أن الأرصدة الشرعية تم مسحها مع الأموال غير المشروعة. ما هو واضح، مع ذلك، هو أن إنفاذ القانون الكندي قد أسس علامة جديدة عالية في إنفاذ العملة الرقمية المحلية، ولأول مرة، قام بإسقاط البنية التحتية الكندية لواحدة من منصات تبادل العملات الرقمية كجزء من تحقيق في غسل الأموال.

في وقت النشر، بلغ إجمالي سوق العملات المشفرة 4 تريليون دولار.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة يتجاوز 4 تريليون دولار، مخطط لمدة أسبوع | المصدر: TOTAL على TradingView.com الصورة المميزة تم إنشاؤها باستخدام DALL.E، المخطط من TradingView.com ! عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في جمع المعلومات، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.