لطالما كانت هناك مسألة معقدة تزعج السلطات القانونية في الصين: في مكافحة الجرائم المتزايدة التي تُرتكب باستخدام المال الافتراضي مثل غسيل الأموال والاحتيال، كيف يمكن التعامل مع كميات كبيرة من الأصول الرقمية التي تم مصادرتها وفقًا للقانون؟ في ظل السياسات الصارمة التي تحظر تداول المال الافتراضي في البر الرئيسي للصين، يبدو أن هذه الأصول الرقمية أصبحت "بطاطا ساخنة"، غير قادرة على التحول إلى أموال بشكل قانوني وعلني وشفاف داخل البلاد.
ومع ذلك، فإن هذا المأزق قد شهد الآن حلاً突破ياً. مؤخراً، أعلنت إدارة الأمن العام في بكين عن إطلاق آلية جديدة للتعامل مع العملات الافتراضية المعنية - بالتعاون مع بورصة بكين للممتلكات، تم ابتكار طريقة "للعبور" عبر بورصات مرخصة ومتوافقة في هونغ كونغ، لتحويل العملات الافتراضية المعنية إلى سيولة علنية، وسيتم إيداع الأموال المتحصلة أخيراً في خزينة الدولة. إن إنشاء هذا "النموذج البكين" لا يوفر فقط نموذجاً للجهات القضائية في جميع أنحاء البلاد، بل يستفيد أيضاً بذكاء من المزايا الفريدة لـ"دولة واحدة، نظامان"، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه هونغ كونغ كجسر في مشهد Web3 العالمي.
نموذج "المرور عبر هونغ كونغ"
قبل مناقشة النماذج الجديدة، يجب أولاً فهم الأزمات القديمة. في الماضي، بعد التحقيق في مختلف القضايا، قامت أجهزة الشرطة في جميع أنحاء الصين بمصادرة كميات هائلة من البيتكوين، والإيثيريوم، والتيثر (USDT) وغيرها من المال الافتراضي. ولكن كيفية التعامل مع هذه الأصول تواجه صعوبتين رئيسيتين:
عدم القدرة على تحقيق النقد بشكل مباشر في الصين: منذ أن حدد الإشعار المتعلق بمزيد من منع ومعالجة مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية الصادر عن بنك الشعب الصيني والوزارات واللجان العشر الأخرى في عام 2021 بوضوح الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية ، تم حظر جميع بورصات العملات الافتراضية المحلية. هذا يجعل من المستحيل على وكالات إنفاذ القانون بيع الممتلكات بالمزاد العلني أو بيعها (مثل العقارات والمركبات) من خلال المنصات العامة في الصين ، تماما كما تفعل مع الممتلكات التقليدية المعنية بالقضية. مخاطر عالية للتخلص عبر الحدود ونقص المصادر القانونية: إذا حاولت التخلص منها من خلال منصة خارجية أو معاملة خارج البورصة (OTC) ، فستواجه مخاطر عالية للغاية. أولا وقبل كل شيء، هناك نقص في الأساس القانوني والإشراف الواضحين، وعملية التشغيل غير شفافة، مما قد يولد الفساد بسهولة أو يتسبب في فقدان الأصول المملوكة للدولة. ثانيا، يتقلب سعر العملات الافتراضية بشكل كبير، وقد تتقلص قيمة الأصول بشكل كبير خلال عملية التخلص الطويلة وغير المؤكدة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك ، هناك قضايا مثل مخاطر الطرف المقابل ، وصعوبة إعادة الأموال إلى الوطن ، وإمكانية التسبب في غسيل أموال ثانوي.
تؤثر هذه الصعوبات بشكل كبير على فعالية استرداد الأصول المعنية، مما يجعل "آخر كيلومتر" في مكافحة الجريمة صعبًا. وغالبًا ما يتم احتجاز العملات الافتراضية المحجوزة لفترات طويلة في المحفظة الباردة، ولا يمكن تحويلها إلى إيرادات مالية ملموسة للدولة. لمعالجة هذه المشكلة، أجرت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين بحثًا عميقًا واستكشافًا، وفي النهاية توصلت إلى تعاون مع بورصة بكين لتداول الحقوق (المعروفة باسم "北交所")، ووقعت معًا على "اتفاق إطار تعاون بشأن معالجة العملات الافتراضية المعنية"، لإنشاء نموذج جديد تمامًا للمعالجة.
الجوهر في هذا النموذج هو إدراج الأموال الافتراضية المعنية ضمن فئة "تسليم السلع"، وتصميم عملية معالجة كاملة ومتوافقة:
الخطوة الأولى: تفويض من السلطات العامة. ستقوم السلطات العامة بمصادرة وإحتجاز المال الافتراضي المعني بطريقة قانونية، وتفويضه بشكل رسمي إلى بورصة بكين لتداول الحقوق الملكية، التي تملك مؤهلات تصريف الأصول الحكومية.
الخطوة الثانية: المعالجة التقنية من قبل المؤسسات المتخصصة. تختار بورصة بكين بناءً على قدرتها المهنية، مؤسسات الخدمات المهنية الموثوقة من الطرف الثالث، لإجراء الفحوصات التقنية على المال الافتراضي المعني، واستلامه وتسليمه بأمان. تضمن هذه الخطوة أمان الأصول من الناحية التقنية وقابلية تتبعها.
الخطوة الثالثة: تحويل الأموال عبر هونغ كونغ. هذه هي الحلقة الأكثر أهمية في العملية بأكملها. سيتم بيع العملات الافتراضية المستلمة من خلال منصة التداول المرخصة للأصول الرقمية (VATP) في هونغ كونغ بشكل علني. يضمن اختيار بورصة مرخصة في هونغ كونغ شرعية وامتثال وشفافية عملية التحويل بأكملها، مما يمكن من تحقيق أقصى قيمة للأصول بسعر السوق العادل.
الخطوة 4: تسوية الأموال وتسليمها. سيتم تحويل الأموال (عادة بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو دولار هونج كونج) إلى الرنمينبي وفقا للقوانين واللوائح بعد اعتمادها من قبل إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين ، وتحويلها إلى الحساب الخاص لأجهزة الأمن العام للأموال المعنية بالقضية. في النهاية ، سيتم تسليم الأموال رسميا إلى الخزانة الصينية كإيرادات من الغرامات والمصادرة ، مما يكمل الحلقة المغلقة الكاملة للتخلص.
وفقًا للأنباء، تم تطبيق هذا النموذج الابتكاري بنجاح في قضية قيد التحقيق من قبل قسم شرطة شوني في بكين، مما يثبت تمامًا أمان هذه الآلية وامتثالها وإمكانية تنفيذها. بالطبع، فإن أهميتها تتجاوز مجرد حل مشكلة في مستوى العمليات التنفيذية، بل إنها تجلب تأثيرات عميقة ومتعددة الجوانب:
تعزيز ردع مكافحة الجريمة: يعني إنشاء قنوات سلسة للتصرف في الأصول أن المجرمين يمكنهم استرداد وحرمان المكاسب غير القانونية المنقولة والمخفية من خلال العملة الافتراضية بشكل فعال ، مما يعزز بشكل كبير قمع وردع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة. ضمان أمن الأصول المملوكة للدولة: يمكن أن يؤدي التخلص من العملة الافتراضية التي تنطوي عليها القضية من خلال طريقة مفتوحة وشفافة موجهة نحو السوق إلى الحفاظ على قيمة الأصول المملوكة للدولة إلى أقصى حد وتجنب مخاطر فقدان القيمة والنزاهة التي قد تحدث في عملية التخلص غير الشفاف. إيجابية رئيسية لمركز Web3 في هونغ كونغ: هذه الخطوة هي بلا شك تأييد كبير لثقة سلطات البر الرئيسي في البورصات المرخصة في هونغ كونغ. وهذا يعني أن منصات الامتثال في هونغ كونغ من المرجح أن تقوم بأعمال كبيرة للتخلص من الأصول من سلطات البر الرئيسي ، مما سيعزز بشكل كبير السيولة ومصداقية السوق والمكانة الدولية لهذه المنصات ، وهو حدث بارز في تطور هونغ كونغ إلى مركز عالمي للأصول الافتراضية. تحول طفيف في الموقف الرسمي: في حين أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن البر الرئيسي الصيني سيخفف الحظر المفروض على معاملات العملات الافتراضية الخاصة ، إلا أنه يظهر أن المسؤولين الصينيين يتخذون نهجا أكثر واقعية ونضجا تجاه العملات الافتراضية كفئة أصول موجودة بشكل موضوعي. يعد الانتقال من حظر بسيط "مقاس واحد يناسب الجميع" إلى إنشاء قنوات متخصصة ومتوافقة لإدارة الأصول المرتبطة بها والتصرف فيها خطوة كبيرة إلى الأمام في حد ذاته ويمكن اعتباره "اعترافا فعليا" بسمات أصول العملة الافتراضية في مجالات محددة (الإنفاذ والتصرف في الأصول المملوكة للدولة).
ميزة "دولة واحدة ونظامان"
من الجدير بالذكر أن نجاح هذا النموذج الجديد في الصين يعتمد بشكل أساسي على الاستفادة الكاملة من المزايا النظامية الفريدة لهونغ كونغ في إطار "بلد واحد ونظامان".
أولاً، أنشأت هونغ كونغ إطارًا تنظيميًا واضحًا وقابلًا للتطوير للأصول الافتراضية. تصدر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تراخيص للمنصات التجارية للأصول الافتراضية المؤهلة، وتقوم بالرقابة الصارمة على عملياتها. وهذا يوفر "منفذًا قانونيًا وآمنًا" للأصول المعنية في البر الرئيسي.
ثانياً، تعتبر هونغ كونغ مركزاً مالياً دولياً، حيث تمتلك منطقة جمركية ومستوى مالي مستقل، مما يسمح بالتداول القانوني للعملات الافتراضية. وهذا يشكل تكاملاً فعالاً مع السياسة الصارمة المحظورة في البر الرئيسي. تشكل "القيود" في البر الرئيسي و"الرقابة" في هونغ كونغ نوعاً من التأثير التعاوني الذكي.
لذلك، تلعب هونغ كونغ في هذا النموذج دور "جهة الاتصال الرئيسية" و"جدار الحماية" في آن واحد. فهي تربط السيولة العالمية بالأصول التي لا يمكن للبر الرئيسي التعامل معها، وفي نفس الوقت، من خلال نظامها التنظيمي الخاص، تضمن الامتثال والأمان طوال العملية، مما يمنع انتشار المخاطر.
بالمجمل، فإن هذا النموذج الجديد "العبور عبر هونغ كونغ" الذي أطلقته شرطة بكين هو ابتكار مؤسسي ذكي للغاية. إنه لا يحل فقط بفعالية المشاكل التي طالما أزعجت العمل التنفيذي، بل يمثل أيضًا تنسيقًا مثاليًا بين البر الرئيسي وهونغ كونغ ضمن الإطار الكبير لـ "دولة واحدة ونظامان".
في المستقبل، مع احتمال توسيع هذا النموذج على نطاق وطني، ستشهد هونغ كونغ تعزيزًا غير مسبوق لمكانتها كحلقة وصل رئيسية بين السوق الافتراضية الصينية والعالمية. وهذا يشير أيضًا إلى أنه في ظل السياسات التنظيمية الصارمة في الصين، يتم تشكيل مسار فريد لإدارة الأصول الرقمية "ذات الخصائص الصينية"، يكون مركزه هونغ كونغ ويتصل بالعالم.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كيف يتم التعامل مع الأصول الرقمية المعنية في الصين؟ استراتيجية جديدة للشرطة: بيعها عبر هونغ كونغ وتحويل العائدات إلى الخزينة الوطنية!
لطالما كانت هناك مسألة معقدة تزعج السلطات القانونية في الصين: في مكافحة الجرائم المتزايدة التي تُرتكب باستخدام المال الافتراضي مثل غسيل الأموال والاحتيال، كيف يمكن التعامل مع كميات كبيرة من الأصول الرقمية التي تم مصادرتها وفقًا للقانون؟ في ظل السياسات الصارمة التي تحظر تداول المال الافتراضي في البر الرئيسي للصين، يبدو أن هذه الأصول الرقمية أصبحت "بطاطا ساخنة"، غير قادرة على التحول إلى أموال بشكل قانوني وعلني وشفاف داخل البلاد. ومع ذلك، فإن هذا المأزق قد شهد الآن حلاً突破ياً. مؤخراً، أعلنت إدارة الأمن العام في بكين عن إطلاق آلية جديدة للتعامل مع العملات الافتراضية المعنية - بالتعاون مع بورصة بكين للممتلكات، تم ابتكار طريقة "للعبور" عبر بورصات مرخصة ومتوافقة في هونغ كونغ، لتحويل العملات الافتراضية المعنية إلى سيولة علنية، وسيتم إيداع الأموال المتحصلة أخيراً في خزينة الدولة. إن إنشاء هذا "النموذج البكين" لا يوفر فقط نموذجاً للجهات القضائية في جميع أنحاء البلاد، بل يستفيد أيضاً بذكاء من المزايا الفريدة لـ"دولة واحدة، نظامان"، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه هونغ كونغ كجسر في مشهد Web3 العالمي. نموذج "المرور عبر هونغ كونغ" قبل مناقشة النماذج الجديدة، يجب أولاً فهم الأزمات القديمة. في الماضي، بعد التحقيق في مختلف القضايا، قامت أجهزة الشرطة في جميع أنحاء الصين بمصادرة كميات هائلة من البيتكوين، والإيثيريوم، والتيثر (USDT) وغيرها من المال الافتراضي. ولكن كيفية التعامل مع هذه الأصول تواجه صعوبتين رئيسيتين: عدم القدرة على تحقيق النقد بشكل مباشر في الصين: منذ أن حدد الإشعار المتعلق بمزيد من منع ومعالجة مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية الصادر عن بنك الشعب الصيني والوزارات واللجان العشر الأخرى في عام 2021 بوضوح الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية ، تم حظر جميع بورصات العملات الافتراضية المحلية. هذا يجعل من المستحيل على وكالات إنفاذ القانون بيع الممتلكات بالمزاد العلني أو بيعها (مثل العقارات والمركبات) من خلال المنصات العامة في الصين ، تماما كما تفعل مع الممتلكات التقليدية المعنية بالقضية. مخاطر عالية للتخلص عبر الحدود ونقص المصادر القانونية: إذا حاولت التخلص منها من خلال منصة خارجية أو معاملة خارج البورصة (OTC) ، فستواجه مخاطر عالية للغاية. أولا وقبل كل شيء، هناك نقص في الأساس القانوني والإشراف الواضحين، وعملية التشغيل غير شفافة، مما قد يولد الفساد بسهولة أو يتسبب في فقدان الأصول المملوكة للدولة. ثانيا، يتقلب سعر العملات الافتراضية بشكل كبير، وقد تتقلص قيمة الأصول بشكل كبير خلال عملية التخلص الطويلة وغير المؤكدة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك ، هناك قضايا مثل مخاطر الطرف المقابل ، وصعوبة إعادة الأموال إلى الوطن ، وإمكانية التسبب في غسيل أموال ثانوي.
تؤثر هذه الصعوبات بشكل كبير على فعالية استرداد الأصول المعنية، مما يجعل "آخر كيلومتر" في مكافحة الجريمة صعبًا. وغالبًا ما يتم احتجاز العملات الافتراضية المحجوزة لفترات طويلة في المحفظة الباردة، ولا يمكن تحويلها إلى إيرادات مالية ملموسة للدولة. لمعالجة هذه المشكلة، أجرت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين بحثًا عميقًا واستكشافًا، وفي النهاية توصلت إلى تعاون مع بورصة بكين لتداول الحقوق (المعروفة باسم "北交所")، ووقعت معًا على "اتفاق إطار تعاون بشأن معالجة العملات الافتراضية المعنية"، لإنشاء نموذج جديد تمامًا للمعالجة.
الجوهر في هذا النموذج هو إدراج الأموال الافتراضية المعنية ضمن فئة "تسليم السلع"، وتصميم عملية معالجة كاملة ومتوافقة: الخطوة الأولى: تفويض من السلطات العامة. ستقوم السلطات العامة بمصادرة وإحتجاز المال الافتراضي المعني بطريقة قانونية، وتفويضه بشكل رسمي إلى بورصة بكين لتداول الحقوق الملكية، التي تملك مؤهلات تصريف الأصول الحكومية. الخطوة الثانية: المعالجة التقنية من قبل المؤسسات المتخصصة. تختار بورصة بكين بناءً على قدرتها المهنية، مؤسسات الخدمات المهنية الموثوقة من الطرف الثالث، لإجراء الفحوصات التقنية على المال الافتراضي المعني، واستلامه وتسليمه بأمان. تضمن هذه الخطوة أمان الأصول من الناحية التقنية وقابلية تتبعها. الخطوة الثالثة: تحويل الأموال عبر هونغ كونغ. هذه هي الحلقة الأكثر أهمية في العملية بأكملها. سيتم بيع العملات الافتراضية المستلمة من خلال منصة التداول المرخصة للأصول الرقمية (VATP) في هونغ كونغ بشكل علني. يضمن اختيار بورصة مرخصة في هونغ كونغ شرعية وامتثال وشفافية عملية التحويل بأكملها، مما يمكن من تحقيق أقصى قيمة للأصول بسعر السوق العادل. الخطوة 4: تسوية الأموال وتسليمها. سيتم تحويل الأموال (عادة بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو دولار هونج كونج) إلى الرنمينبي وفقا للقوانين واللوائح بعد اعتمادها من قبل إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين ، وتحويلها إلى الحساب الخاص لأجهزة الأمن العام للأموال المعنية بالقضية. في النهاية ، سيتم تسليم الأموال رسميا إلى الخزانة الصينية كإيرادات من الغرامات والمصادرة ، مما يكمل الحلقة المغلقة الكاملة للتخلص.
وفقًا للأنباء، تم تطبيق هذا النموذج الابتكاري بنجاح في قضية قيد التحقيق من قبل قسم شرطة شوني في بكين، مما يثبت تمامًا أمان هذه الآلية وامتثالها وإمكانية تنفيذها. بالطبع، فإن أهميتها تتجاوز مجرد حل مشكلة في مستوى العمليات التنفيذية، بل إنها تجلب تأثيرات عميقة ومتعددة الجوانب: تعزيز ردع مكافحة الجريمة: يعني إنشاء قنوات سلسة للتصرف في الأصول أن المجرمين يمكنهم استرداد وحرمان المكاسب غير القانونية المنقولة والمخفية من خلال العملة الافتراضية بشكل فعال ، مما يعزز بشكل كبير قمع وردع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة. ضمان أمن الأصول المملوكة للدولة: يمكن أن يؤدي التخلص من العملة الافتراضية التي تنطوي عليها القضية من خلال طريقة مفتوحة وشفافة موجهة نحو السوق إلى الحفاظ على قيمة الأصول المملوكة للدولة إلى أقصى حد وتجنب مخاطر فقدان القيمة والنزاهة التي قد تحدث في عملية التخلص غير الشفاف. إيجابية رئيسية لمركز Web3 في هونغ كونغ: هذه الخطوة هي بلا شك تأييد كبير لثقة سلطات البر الرئيسي في البورصات المرخصة في هونغ كونغ. وهذا يعني أن منصات الامتثال في هونغ كونغ من المرجح أن تقوم بأعمال كبيرة للتخلص من الأصول من سلطات البر الرئيسي ، مما سيعزز بشكل كبير السيولة ومصداقية السوق والمكانة الدولية لهذه المنصات ، وهو حدث بارز في تطور هونغ كونغ إلى مركز عالمي للأصول الافتراضية. تحول طفيف في الموقف الرسمي: في حين أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن البر الرئيسي الصيني سيخفف الحظر المفروض على معاملات العملات الافتراضية الخاصة ، إلا أنه يظهر أن المسؤولين الصينيين يتخذون نهجا أكثر واقعية ونضجا تجاه العملات الافتراضية كفئة أصول موجودة بشكل موضوعي. يعد الانتقال من حظر بسيط "مقاس واحد يناسب الجميع" إلى إنشاء قنوات متخصصة ومتوافقة لإدارة الأصول المرتبطة بها والتصرف فيها خطوة كبيرة إلى الأمام في حد ذاته ويمكن اعتباره "اعترافا فعليا" بسمات أصول العملة الافتراضية في مجالات محددة (الإنفاذ والتصرف في الأصول المملوكة للدولة).
ميزة "دولة واحدة ونظامان"
من الجدير بالذكر أن نجاح هذا النموذج الجديد في الصين يعتمد بشكل أساسي على الاستفادة الكاملة من المزايا النظامية الفريدة لهونغ كونغ في إطار "بلد واحد ونظامان". أولاً، أنشأت هونغ كونغ إطارًا تنظيميًا واضحًا وقابلًا للتطوير للأصول الافتراضية. تصدر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تراخيص للمنصات التجارية للأصول الافتراضية المؤهلة، وتقوم بالرقابة الصارمة على عملياتها. وهذا يوفر "منفذًا قانونيًا وآمنًا" للأصول المعنية في البر الرئيسي. ثانياً، تعتبر هونغ كونغ مركزاً مالياً دولياً، حيث تمتلك منطقة جمركية ومستوى مالي مستقل، مما يسمح بالتداول القانوني للعملات الافتراضية. وهذا يشكل تكاملاً فعالاً مع السياسة الصارمة المحظورة في البر الرئيسي. تشكل "القيود" في البر الرئيسي و"الرقابة" في هونغ كونغ نوعاً من التأثير التعاوني الذكي. لذلك، تلعب هونغ كونغ في هذا النموذج دور "جهة الاتصال الرئيسية" و"جدار الحماية" في آن واحد. فهي تربط السيولة العالمية بالأصول التي لا يمكن للبر الرئيسي التعامل معها، وفي نفس الوقت، من خلال نظامها التنظيمي الخاص، تضمن الامتثال والأمان طوال العملية، مما يمنع انتشار المخاطر. بالمجمل، فإن هذا النموذج الجديد "العبور عبر هونغ كونغ" الذي أطلقته شرطة بكين هو ابتكار مؤسسي ذكي للغاية. إنه لا يحل فقط بفعالية المشاكل التي طالما أزعجت العمل التنفيذي، بل يمثل أيضًا تنسيقًا مثاليًا بين البر الرئيسي وهونغ كونغ ضمن الإطار الكبير لـ "دولة واحدة ونظامان". في المستقبل، مع احتمال توسيع هذا النموذج على نطاق وطني، ستشهد هونغ كونغ تعزيزًا غير مسبوق لمكانتها كحلقة وصل رئيسية بين السوق الافتراضية الصينية والعالمية. وهذا يشير أيضًا إلى أنه في ظل السياسات التنظيمية الصارمة في الصين، يتم تشكيل مسار فريد لإدارة الأصول الرقمية "ذات الخصائص الصينية"، يكون مركزه هونغ كونغ ويتصل بالعالم.