اتهم محامي محفظة ساموراي بأن المدعين الفيدراليين عمدوا إلى إخفاء معلومات حول عدم حاجة الشركة إلى ترخيص قبل توجيه الاتهام إلى المديرين التنفيذيين لخدمة خلط العملات الرقمية. وفقًا لرسالة أُرسلت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أشار محامي كيوني رودريغيز وويليام هيل إلى أن ممثلين من FinCEN ذكروا أن تطبيق محفظة ساموراي لا يحتاج إلى ترخيص "خدمات الأموال" (MSB). ومع ذلك، بعد ستة أشهر، استمر المدعون في توجيه الاتهامات إلى رودريغيز وهيل.
قام المدعون العامون بتأخير الإفراج عن المعلومات من FinCEN ولم ينشروها إلا في أبريل 2025 ، على الرغم من أمر يطلب مشاركة المعلومات من مايو من العام السابق. الساموري متهم بتسهيل معاملات غير قانونية تزيد قيمتها عن ملياري دولار وغسل أكثر من 100 مليون دولار. لم يعترف رودريغيز ولا هيل بالذنب.
قال محاميهم إن FinCEN اعتبرت أن Samourai لا تحتفظ بالسيطرة على العملات المشفرة، وبالتالي لا تلعب دور MSB. وقد رأى المدعون أن هذه الحجة كانت صعبة بسبب عدم وجود توجيهات واضحة من FinCEN.
طلب محامي ساموراي من المحكمة عقد جلسة استماع للتحقق من تأخير المدعي العام في تقديم المعلومات. سيعيدون طلب إسقاط التهم، حيث أنه وفقًا لأحدث التقييمات، فإن تصرفاتهم لا تنتهك القانون. بالإضافة إلى ذلك، سيستخدمون تصريح نائب وزير العدل تود بلانش بشأن عدم مقاضاة الانتهاكات غير المتعمدة في مجال خلط العملات المشفرة.
ملاحظة: هذه المحتويات تقدم معلومات السوق فقط وليست نصيحة استثمار.
شكراً لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق والمتابعة TinTucBitcoin لتظل على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية ولا تفوت أي معلومات مهمة!
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محفظة ساموراي: مفاجأة في استشارات دعم العملات الرقمية
اقتراح قانوني من محفظة ساموراي
اتهم محامي محفظة ساموراي بأن المدعين الفيدراليين عمدوا إلى إخفاء معلومات حول عدم حاجة الشركة إلى ترخيص قبل توجيه الاتهام إلى المديرين التنفيذيين لخدمة خلط العملات الرقمية. وفقًا لرسالة أُرسلت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أشار محامي كيوني رودريغيز وويليام هيل إلى أن ممثلين من FinCEN ذكروا أن تطبيق محفظة ساموراي لا يحتاج إلى ترخيص "خدمات الأموال" (MSB). ومع ذلك، بعد ستة أشهر، استمر المدعون في توجيه الاتهامات إلى رودريغيز وهيل.
قام المدعون العامون بتأخير الإفراج عن المعلومات من FinCEN ولم ينشروها إلا في أبريل 2025 ، على الرغم من أمر يطلب مشاركة المعلومات من مايو من العام السابق. الساموري متهم بتسهيل معاملات غير قانونية تزيد قيمتها عن ملياري دولار وغسل أكثر من 100 مليون دولار. لم يعترف رودريغيز ولا هيل بالذنب.
قال محاميهم إن FinCEN اعتبرت أن Samourai لا تحتفظ بالسيطرة على العملات المشفرة، وبالتالي لا تلعب دور MSB. وقد رأى المدعون أن هذه الحجة كانت صعبة بسبب عدم وجود توجيهات واضحة من FinCEN.
طلب محامي ساموراي من المحكمة عقد جلسة استماع للتحقق من تأخير المدعي العام في تقديم المعلومات. سيعيدون طلب إسقاط التهم، حيث أنه وفقًا لأحدث التقييمات، فإن تصرفاتهم لا تنتهك القانون. بالإضافة إلى ذلك، سيستخدمون تصريح نائب وزير العدل تود بلانش بشأن عدم مقاضاة الانتهاكات غير المتعمدة في مجال خلط العملات المشفرة.
ملاحظة: هذه المحتويات تقدم معلومات السوق فقط وليست نصيحة استثمار.
شكراً لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق والمتابعة TinTucBitcoin لتظل على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية ولا تفوت أي معلومات مهمة!