في 3 مايو، قدم جاستين سون تحديثًا حول قضية الاحتيال المتعلقة بـ First Digital Trust (FDT) و ARIA على منصة X. وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي المعني يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي. الأفراد المعنيون هم كريستيان ألكسندر بويهنكي دي لورين إلبويف، فينسنت تشوك، ياي سوكونتابهند، ماثيو ويليام بريتان وسيسيليا تيريزا بريتان. تم تحويل هذه الأموال إلى العديد من البنوك في دبي مثل بنك مشرق، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بنك الإمارات NBD وبنك سويس EFG من خلال First Digital Trust و Legacy Trust في هونغ كونغ.
جاستن صن يدعو حكومة دبي والسلطات التنظيمية والبنوك إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. ويؤكد أن دبي لا ينبغي أن تصبح ملاذًا للاحتيال وغسل الأموال. يجب على البنوك إجراء فحوصات داخلية، وتجميد تدفقات الأموال المشبوهة، وتقديم تقارير نشطة، وعدم أن تصبح متواطئة في الأنشطة الإجرامية.
باختصار، تؤكد هذه القضية على أهمية الإدارة الدقيقة في صناعة العملات الرقمية، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية الدولية.
هذا المحتوى يهدف فقط إلى تقديم معلومات السوق، وليس نصيحة استثمار.
شكرًا لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق والمتابعة TinTucBitcoin للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية وعدم تفويت أي معلومات مهمة!
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
جاستن صن أعلن عن تقدم قضية FDT، ARIA في دبي
تخفيض السعر
في 3 مايو، قدم جاستين سون تحديثًا حول قضية الاحتيال المتعلقة بـ First Digital Trust (FDT) و ARIA على منصة X. وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي المعني يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي. الأفراد المعنيون هم كريستيان ألكسندر بويهنكي دي لورين إلبويف، فينسنت تشوك، ياي سوكونتابهند، ماثيو ويليام بريتان وسيسيليا تيريزا بريتان. تم تحويل هذه الأموال إلى العديد من البنوك في دبي مثل بنك مشرق، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بنك الإمارات NBD وبنك سويس EFG من خلال First Digital Trust و Legacy Trust في هونغ كونغ.
جاستن صن يدعو حكومة دبي والسلطات التنظيمية والبنوك إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. ويؤكد أن دبي لا ينبغي أن تصبح ملاذًا للاحتيال وغسل الأموال. يجب على البنوك إجراء فحوصات داخلية، وتجميد تدفقات الأموال المشبوهة، وتقديم تقارير نشطة، وعدم أن تصبح متواطئة في الأنشطة الإجرامية.
باختصار، تؤكد هذه القضية على أهمية الإدارة الدقيقة في صناعة العملات الرقمية، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية الدولية.
هذا المحتوى يهدف فقط إلى تقديم معلومات السوق، وليس نصيحة استثمار.
شكرًا لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق والمتابعة TinTucBitcoin للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية وعدم تفويت أي معلومات مهمة!